证券简称：华夏幸福　　　　 证券代码：600340　　　　编号：临2014-203





　　　　　　　　 华夏幸福基业股份有限公司

　　　　 第五届董事会第二十八次会议决议公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。





一、 董事会会议召开情况



　　华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 12 月 12 日以



邮件方式发出召开第五届董事会第二十八次会议的通知，会议于 2014 年 12 月



17 在北京市佳程广场 A 座 23 层报告厅以现场结合通讯方式召开并表决。本次会



议应参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名。本次会议由公司董事长王



文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表



决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的



规定。





二、 董事会会议审议情况



(一) 审议通过《关于设立下属子公司的议案》



　　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。



　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2014-204 号公告。



(二) 审议通过《关于向下属企业增加投资的议案》



　　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。



　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2014-205 号公告。









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(三) 审议通过《关于固安京御幸福拟与上海新居签署互联网金融服务产品合作



　　协议及其补充协议的议案》



　　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。



　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2014-206 号公告。



　　本议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。



(四) 审议通过《关于永定河公司拟与上海新居签署互联网金融服务产品合作协



　　议及其补充协议的议案》



　　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。



　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2014-207 号公告。



　　本议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。



(五) 审议通过《关于授权下属公司为购房人提供担保的议案》



　　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。



　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2014-208 号公告。



　　本议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。



(六) 审议通过《关于授权下属公司核定对外担保额度的议案》



　　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。



　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2014-209 号公告。



　　本议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。



(七) 审议通过《关于授权公司及控股子公司购买商业银行理财产品的议案》



　　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。



　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2014-210 号公告。



　　本议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。





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(八) 审议通过《关于参与大成创新资本景新 19 号专项资产管理计划的议案》



　　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。



　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2014-211 号公告。



　　本议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。



(九) 审议通过《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》



　　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。



　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2014-212 号公告。



　 特此公告。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　华夏幸福基业股份有限公司董事会



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2014 年 12 月 18 日









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