A 股代码:600096 A 股简称:云天化 编号:临 2014-066
云南云天化股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
全体监事参与表决。
一、 监事会会议召开情况
公司第六届监事会第二十次会议于 2014 年 12 月 16 日以现场方式召
开。会议应参与表决监事 7 人,实参与表决监事 7 人。会议符合《公司
法》和公司《章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司与战
略投资者开展战略合作的议案》。
该议案尚须公司股东大会审议。
(二) 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司符合
非公开发行股票条件的议案》。
该议案尚须公司股东大会审议。
(三) 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司非公
开发行股票方案的议案》。
该议案尚须公司股东大会审议。
(四) 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司非公
开发行股票预案的议案》。
该议案尚须公司股东大会审议。
(五) 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司与战
略投资者签署附条件生效的<定向增发协议>的议案》。
该议案尚须公司股东大会审议。
(六) 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司非公
开发行股票募集资金可行性分析报告的议案》。
该议案尚须公司股东大会审议。
(七) 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司与战
略投资者设立合资公司的议案》。
该议案尚须公司股东大会审议。
(八) 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司与战
略投资者开展业务合作的议案》。
该议案尚须公司股东大会审议。
(九) 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于修改公司
章程的议案》。
该议案尚须公司股东大会审议。
(十) 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于前次募集
资金使用情况报告的议案》。
该议案尚须公司股东大会审议。
(十一) 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于未来三年
(2015-2017 年)股东回报规划的议案》。
该议案尚须公司股东大会审议。
(十二) 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于控股股东
为公司及下属子公司提供转贷资金 11 亿元暨关联交易的议案》。
该议案尚须公司股东大会审议。
云南云天化股份有限公司
监 事 会
二〇一四年十二月十七日
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