A 股简称：广深铁路　　　　　股票代码：601333　　　　　公告编号：临 2014-016

　　　(H 股简称：广深铁路　　　　 股票代码：00525)





　　　　　　　　　　　 广深铁路股份有限公司

　　　　　　　　　2014 年临时股东大会决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。





重要内容提示：

本次会议无否决提案的情况

本次会议无变更前次股东大会决议的情况





　　　 一、会议召开和出席情况

　　　根据 2014 年 10 月 29 日发出的会议通知，广深铁路股份有限公司（“本公司”）

　于 2014 年 12 月 16 日（星期二）下午 2 时 30 分在深圳市罗湖区和平路 1052 号

　三楼会议室以现场方式召开了 2014 年临时股东大会。

　　　 本公司股份总数为 7,083,537,000 股，有表决权股份的总数为 7,083,537,000

　股。出席及委托出席本次股东大会并登记表决的股东共 51 名，代表股份总数

　3,364,685,107 股，占本公司有表决权股份总数的 47.50 %，详情如下：

出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　51



　其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）　　　　　　　　　　　　　　　　　　48



　　　　 外资股股东人数（有外资股公司适用）　　　　　　　　　　　　　　　　　　3



所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,364,685,107



　其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）　　　　　　　　 2,649,944,347



　　　　 外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）　　　　　　　　　714,710,760



占公司有表决权股份总数的比例（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　47.50%



　其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）　　　　　　　 37.41%



　　　 外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）　　　　　　　　10.09%



其中通过网络投票出席会议的股东人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　41



　其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）　　　　　　　　　　　　　　　　　　41



　　　　 外资股股东人数（有外资股公司适用）　　　　　　　　　　　　　　　　　　0



所持有表决权的股份数（股）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,191,500



　其中：内资股股东持有股份数（有外资股公司适用）　　　　　　　　　　　 2,191,500



　　　　 外资股股东持有股份数（有外资股公司适用）　　　　　　　　　　　　　　　0

占公司有表决权股份总数的比例（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.03%



其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）　　　　　　　0.03%



　　　 外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）　　　　　　　　　0



　　　 本次会议因董事长李文新先生工作变动，不能出席及主持本次会议。根据公

司《章程》等相关规定，本公司董事会过半数董事推举公司董事总经理申毅先生

担任本次股东大会的主席。公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事申毅先生、罗庆

先生、贾建民先生出席了会议，其他董事因公务未能出席。董事长李文新先生和

董事陈松先生授权董事申毅先生，董事俞志明先生和孙景先生授权罗庆先生，董

事黄欣先生和王云亭先生授权贾建民先生代为出席并签署股东大会决议。公司在

任监事 6 人，出席 1 人, 监事宋敏女士出席了会议，其他监事因公务原因未能出

席会议。公司董事会秘书郭向东先生和公司高管出席了会议。公司律师及香港证

券登记有限公司的代表出席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》

的规定。

　　　二、议案审议情况

　　　（一）本次股东大会以记名投票方式（现场投票和网络投票）表决，审议以

下 2 项议案

　 议案　　　　　　　　　　　　　赞成票数　　　 反对票数　　　　弃权票数

　　　　　　　　议案内容

　 序号　　　　　　　　　　　　　　及比例　　　　 及比例　　　　　及比例

　　　　　　终止李文新先生广

　　　　　　　　　　　　　　　　3,364,085,057　　　　 416,300　　　　 74,900

　　 1　　　深铁路股份有限公

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 99.9854%　　　　0.0124%　　　　0.0022%

　　　　　　司董事职务。

　　　　　　选举武勇先生为广

　　　　　　　　　　　　　　　　3,016,729,696　　347,890,011　　　　　65,400

　　 2　　　深铁路股份有限公

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 89.6586%　　　 10.3395%　　　　0.0019%

　　　　　　司董事。

　　　　以上议案均为普通决议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表

决权的 1/2 以上审议通过

　　　 三、律师见证情况

　　　1、律师事务所名称：广东君信律师事务所

　　　2、律师姓名：戴毅、毛国栋

　　　3、 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、

《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和广深铁路股份有限公司《章程》

的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东

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