股票简称：武钢股份　　公司债简称：11武钢债　　 公告编号：临2014-035

股票代码：600005　　　公司债代码：122128





武汉钢铁股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告



　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任





　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况；



　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间和地点。

　　会议召集人：公司董事会。

　　现场会议召开时间：2014 年 12 月 15 日下午 2:00。

　　网络投票时间：2014 年 12 月 15 日上午 9:30 至 2014 年 12 月 15 日下午

3:00。

　　现场会议召开地点：武汉市友谊大道 999 号武钢集团办公大楼。

　　会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（二）出席情况：

　　1、出席会议的总体情况

出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1031



所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　　　　　　　　　　　6,968,798,864



占公司有表决权股份总数的比例（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 69.04



　　2、现场出席会议情况

现场出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10



所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　　　　　　　　　　　6,860,559,558



占公司有表决权股份总数的比例（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 67.97



　　3、网络投票情况

参加网络投票的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1021



所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　　　　　　　　　　　 108,239,306



　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　 占公司有表决权股份总数的比例（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.07



　　　　　　 （三）本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，

　　 会议由公司董事长邓崎琳先生主持。

　　　　　　 （四）公司在任董事 11 人，出席 6 人，董事彭辰先生、独立董事

　　 肖微先生、张吉昌先生、李新创先生、祁怀锦先生因工作原因未能出席；

　　 公司在任监事 5 人，出席 5 人；董事会秘书万毅先生出席本次会议。公

　　 司高管孙文东先生、朱从波先生、李洪波先生、应宏先生、王平先生、

　　 余汉生先生列席本次会议。

　　　　　　 二、提案审议情况

议　　　　 议案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 是

　　　　　　　　　　　　赞成票数　 赞成比例　　反对票数　 反对比例　　弃权票数　 弃权比例

案　　　　 内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 否

序　 关于公司与武

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通

号　 汉钢铁（集团）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 过

1　　公司资产置换　　　420384652　 88.82%　　 51969997　　10.98%　　 940261　　　0.20%　　　是

　　 暨关联交易的

　　 议案



其中中小投资者投票

　　　　　　　　　　　 420384652　 88.82%　　 51969997　　10.98%　　 940261　　　0.20%

情况为：



　　 关于提请股东

　　 大会授权董事

2　　会全权办理本　　 6915972207　 99.24%　　 50788226　　 0.73%　　 2038431　　 0.03%　　　是

　　 次资产置换相

　　 关事项的议案





　　 关于 2014 年日

3　　常关联交易的　　　420203103　 88.78%　　 51367376　　10.85%　　 1724431　　 0.37%　　　是

　　 议案





其中中小投资者投票

　　　　　　　　　　　 420203103　 88.78%　　 51367376　　10.85%　　 1724431　　 0.37%

情况为：



　　 关于调整《关于

　　 发行债务融资

4　　　　　　　　　　 6916118157　 99.24%　　 50010816　　 0.72%　　 2669891　　 0.04%　　　是

　　 工具的议案》有

　　 关内容的议案



　　 注：由于本次股东大会审议的第一、三项议案为关联事项，关联股东武

　　 汉钢铁（集团）公司在股东大会上对两项议案进行了回避表决。

　　　　　　 三、律师见证情况

　　　　　　 本次大会经北京市金杜律师事务所律师姜翼凤、谢元勋现场见证，并出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

具《关于武汉钢铁股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会的法律意见书》，

认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决

程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法

规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1．公司 2014 年第二次临时股东大会会议决议；

　　2．北京市金杜律师事务所《关于武汉

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