股票代码：600674　　　 股票简称：川投能源　　公告编号：2014-073 号





　　　　　　　　　 四川川投能源股份有限公司

　　　　　　　　　八届三十三次监事会决议公告





　 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。





　　　 一、监事会会议召开情况



　　公司八届三十三次监事会会议通知于 2014 年 12 月 11 日发出，会议于



2014 年 12 月 12 日以通讯方式召开，应参加投票的监事 5 名，实际参加投



票的监事 5 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程



的规定。



　　　 二、监事会会议审议情况



　　会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：



　　　 （一）《关于选举第九届监事会监事候选人的提案报告》，分项表决如



下：





　　　　1.以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了选举董建良先生为第九



届监事会监事候选人。



　　董建良：男，出生于 1955 年 9 月，中共党员，研究生学历。曾任四川



省商业厅劳动人事处主任科员、副处长；四川省商业集团有限公司人力资

源部、发展策划部部长、总经理助理；四川省五交化股份有限公司总经理、



党委书记、董事长；四川省糖酒公司党委书记、总经理、法定代表人；四



川省商业集团有限公司副总经理、董事、总经理、党委书记、法定代表人；



四川省投资集团有限责任公司党委副书记。现任四川省投资集团有限责任



公司党委副书记、纪委书记；川投能源公司第八届监事会主席。



　　2.以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了选举郑世红女士为第九



届监事会监事候选人。



　　郑世红：女，出生于 1963 年 9 月，中共党员，研究生，高级会计师。



曾任水电部第七工程局财务处会计；二滩水电开发有限责任公司财务处会



计、三产财会室主任、多经财务中心副主任；四川省投资集团有限责任公



司审计监察部副主任、主任、资金财务部经理；川投能源公司第六届、第



七届监事会监事。现任四川省投资集团有限责任公司副总会计师、资金财



务部经理；川投能源公司第八届监事会监事。



　　3.以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了选举王静轶女士为第九



届监事会监事候选人。



　　王静轶：女，出生于 1975 年 10 月，中共党员，本科。曾任四川川投



资产管理有限责任公司财务部经理；四川川投水务集团有限公司副总会计



师。现任四川省投资集团有限责任公司资金财务部副经理。







　　（二）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司增加注册



资本审核意见的提案报告》：

　　　 监事会认为：公司发行可转债通过了必要的审核程序，由于可转债转



股原因引起公司注册资本（实收资本）的增加，符合相关法律法规的规定，



同意本次增加注册资本（实收资本）。



　　　 （三）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于对修改<公司章



程>审核意见的提案报告》：



　　　 监事会认为：本次对《公司章程》的修订符合《公司法》、《上市公司



章程指引》等相关法律法规的规定，同意本次对公司章程的修订。









　　　 公司第二届第二次职工代表大会已于 2014 年 12 月 8 日选举张昊先生、



孙世明先生为公司第九届监事会职工代表监事，两位职工代表监事情况如



下：



　　　 张昊：男，出生于 1970 年 7 月，中共党员，硕士学位。曾任四川省冶



金工业厅办公室副主任科员；四川省投资集团公司办公室副主任；四川省



投资集团公司董事会秘书；川投能源公司董事会秘书、党委副书记、纪委



书记、工会主席。现任四川川投田湾河开发有限责任公司党委书记、总经



理；川投能源公司第八届监事会监事。



　　　 孙世明：男，出生于 1963 年 7 月，中共党员，研究生学历。曾任嘉阳



煤矿电厂厂长、工程师；四川嘉阳电力有限责任公司总经理助理、副总经



理；四川天彭电力开发有限公司常务副总经理；党总支书记、总经理。现



任四川嘉阳电力有限责任公司党委书记、总经理；川投能源公司第八届监

事会监事。







　　特此公告。









　　　　　　　　 四川川投能源股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　 2014 年 12 月 13 日



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