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英飞拓第三届董事会第三十七次会议决议公告
作者:huangli 更新时间:2016-9-12 11:01:57 点击数:
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英飞拓第三届董事会第三十七次会议决议公告

深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十七

次会议通知于2016年9月7日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出,会议于

2016年9月8日以通讯方式召开,公司应到董事7人,实到董事7人。会议由公司董

事长刘肇怀主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合

《公司法》及相关法规和公司章程的规定。

经认真审议研究,全体董事形成以下决议:

一、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购北京

普菲特广告有限公司100%股权的议案》。

具体内容见《英飞拓:关于收购北京普菲特广告有限公司100%股权及实际控

制人向公司提供借款暨关联交易的公告(公告编号:2016-081)》,刊登于2016

年9月12日的巨潮资讯网及2016年9月13日的《证券时报》、

《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

董事刘肇怀先生、张衍锋先生对该议案回避表决。

独立董事丑建忠、任德盛、赵晋琳对该事项发表了事前认可意见和独立意见,

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

二、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司实际

控制人刘肇怀先生向公司提供借款暨关联交易的议案》。

具体内容见《英飞拓:关于收购北京普菲特广告有限公司100%股权及实际控

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

制人向公司提供借款暨关联交易的公告(公告编号:2016-081)》,刊登于2016

年9月12日的巨潮资讯网及2016年9月13日的《证券时报》、

《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。董事刘肇怀先生、张衍锋先

生对该议案回避表决。

独立董事丑建忠、任德盛、赵晋琳对该事项发表了事前认可意见和独立意见,

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2016年9月12日


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