亚威股份第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次

会议于2016年9月2日下午13：30在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司

会议室召开，本次会议由公司董事长吉素琴女士召集，会议通知于2016年8月28

日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场

方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事会主席列席会

议，会议由董事长吉素琴女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和

国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟以自

有资金收购东莞市盛雄激光设备有限公司100%股权的议案》。

公司拟以自有资金共约47,800万元收购东莞市盛雄激光设备有限公司100%股权。

《关于拟以自有资金收购东莞市盛雄激光设备有限公司100%股权的公告》

（2016-070）详见2016年9月5日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券

报》和巨潮资讯网。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

三、备查文件

公司第三届董事会第二十六次会议决议

公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董事会

二〇一六年九月五日