乐通股份第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会

第一次会议于 2016 年 8 月 7 日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2016 年 8 月 14

日以通讯表决方式召开。公司应到董事 7 人，参与表决董事 7 名。本次会议的召集和

召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

 一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公

司第四届董事会董事长的议案》

选举刘明先生担任公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期相同。

刘明先生简历请见本公告附件。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公

司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

同意公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核

委员会，各专门委员会委员如下：

1、选举刘明先生、蓝海林先生（独立董事）、沙振权先生（独立董事）为董事

会战略委员会委员，其中刘明先生为召集人；

2、选举贾绍华先生（独立董事）、沙振权先生（独立董事）、黄秋英女士为董

事会审计委员会委员，其中贾绍华先生为召集人。

3、选举沙振权先生（独立董事）、贾绍华先生（独立董事）、王韬光先生为董

事会提名委员会委员，其中沙振权先生为召集人。

4、选举蓝海林先生（独立董事）、贾绍华先生（独立董事）、曾颂华先生为董

事会薪酬与考核委员会委员，其中贾绍华先生为召集人。

上述各专门委员会委员任期与第四届董事会任期相同。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公

司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任张勇先生为公司董事

会秘书，任期与第四届董事会任期相同。

张勇先生简历、通讯方式见本公告附件。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公

司总裁的议案》

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任刘明先生为公司总裁，

任期与第四届董事会任期相同。

刘明先生简历请见本公告附件。

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公

司副总裁的议案》

经公司总裁提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任肖诗强先生、张勇先生

为公司副总裁，任期与第四届董事会任期相同。

上述人员简历请见本公告附件。

六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公

司财务总监的议案》

经公司总裁提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任黄秋英女士为公司财务

总监，任期与第四届董事会任期相同。

黄秋英女士简历请见本公告附件。

七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公

司审计部经理的议案》

经公司审计委员会提名，同意聘任张志源先生为公司审计部经理，任期与第四届

董事会任期相同。

张志源先生简历见本公告附件。

本决议形成后，公司董事中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总

数的二分之一。

公司独立董事发表了独立意见，《珠海市乐通化工股份有限公司独立董事关于第

四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司

 董事会

二〇一六年八月十五日