1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：2012年10月30日上午九时三十分

　　3、会议地点：福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦八楼会议室

　　4、召开方式：现场投票表决

　　5、股权登记日：2012年10月25日

　　6、登记时间：2012年10月29日上午9:00至12:00，下午1:00至4:00

　　7、审议事项：《关于授权经营班子购买土地运作房地产项目的议案》、《关于修改<公司章程>中相关条款的议案》。

　　(300219)鸿利光电(7.590,-0.43,-5.36%)：第一届董事会第二十六次会议决议

　　鸿利光电第一届董事会第二十六次会议于2012年10月11日召开，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于中国证监会广东监管局对公司现场检查结果的整改方案》的议案。

　　(000670)S*ST天发：股权分置改革方案沟通协商结果

　　S*ST天发董事会于2012年9月28日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上公告了公司股权分置改革方案，至2012年10月11日公司及非流通股股东通过登门拜访、热线电话、电子邮件等多种途径与部分流通股股东进行了交流和沟通。根据沟通结果以及公司实际情况，公司股权分置改革方案维持不变。

　　(000540)中天城投(6.42,-0.17,-2.58%)：2012年第一次临时股东大会会议决议

　　中天城投2012年第一次临时股东大会于2012年10月11日召开，审议通过《关于修改公司章程的议案》、关于修改公司董事会议事规则的议案。

　　(002425)凯撒股份(7.65,-0.20,-2.55%)：2012年前三季度业绩预告修正