(二)会议地点：怀荣宾馆一号会议室(怀化市迎丰西路148号)

　　(三)会议召集人：公司董事会

　　(四)会议召开方式：现场会议

　　(五)会议期限：半天

　　(六)股权登记日：2012年8月24日

　　(七)登记时间：2012年8月26日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30

　　(八)审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《未来三年股东回报规划(2012-2014年)》。

　　(000016,200016)深康佳A:8月17日召开2012年第一次临时股东大会的提示

　　(一)召集人：公司董事局

　　(二)会议召开方式：本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式

　　(三)现场会议地点：中国深圳康佳集团办公楼一楼会议室

　　(四)会议召开日期和时间：

　　现场会议召开日期、时间：2012年8月17日下午14:30

　　网络投票时间：

　　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年8月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年8月16日15:00至2012年8月17日15:00期间的任意时间。

　　(五)股权登记日：2012年8月9日

　　(六)登记时间：2012年8月16日起至8月17日会议召开时主持人宣布停止会议登记止。

　　(七)审议事项：《关于修改公司章程有关条款的议案》、《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》、《关于昆山杰伦特公司申请新增融资额度的议案》。