一、会议时间：

　　1、现场会议时间：2012年4月25日14:30时

　　2、网络投票时间：2012年4月24日-4月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年4月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年4月24日下午15:00至2012年4月25日下午15:00的任意时间。

　　二、会议地点：四川省成都市蜀汉路249号成都润邦国际酒店二十楼会议室

　　三、会议召集人：公司董事会

　　四、会议投票方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式

　　五、股权登记日：2012年4月18日

　　六、登记时间：2012年4月20日9:00-17:30

　　七、会议议题：关于《2012年限制性股票激励计划(草案)修订稿》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案等。

　　(002012)凯恩股份：2011年度股东大会决议

　　凯恩股份2011年度股东大会于2012年4月17日召开，审议通过《公司2011年年度报告》及其摘要、《2011年度利润分配预案》、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》等议案。

　　(002255)海陆重工：4月24日举办2011年年度报告说明会

　　海陆重工将于2012年4月24日下午15:00-17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2011年年度报告说明会，本次说明会的网址为：http://irm.p5w.net.

　　参加本次说明会的有：公司董事长、总经理徐元生、董事会秘书张郭一、独立董事黄雄、财务总监朱建忠。

　　(002362)汉王科技：2011年度股东大会决议