据新华社报道，2月20日中国工商银行(行情601398,买入)有关负责人就该行马德里分行被当地警方调查一事接受新华社记者采访时表示，工商银行高度关注事态进展。根据现在掌握的情况，马德里分行是在配合当地警方对一起洗钱案件进行调查。在此事件还处在法院调查阶段，没有审理结论的情况下，不应对马德里分行做出有罪推断，我们对恶意中伤行为保留追究法律责任的权利。

2月17日，西班牙主流报纸《国家报》（El País）报道，中国工商银行马德里分行在一场涉及反洗钱和逃税的调查中被搜查，多人被捕。报道称，这次搜查行动由西班牙宪兵（Guardia CiVil）和反腐检察官办公室联合执行，搜寻工行帮助一个犯罪团伙将3亿欧元从西班牙汇入中国的控诉证据。

工行有关负责人称，根据总行掌握的情况，马德里分行是认真遵守当地反洗钱规定和各项法律法规的，配置了反洗钱系统，聘用当地高管担任合规审查官，而且定期按照监管规定向当地金融监管机构报送业务资料，监管机构未提出过任何意见。由于反洗钱工作本身的复杂性和特殊性，始终存在信息不对称的风险挑战。工商银行总行一方面要求马德里分行积极配合调查，另一方面也聘请律师介入事件，坚决依法维护分行和员工的合法权益。

目前，工商银行马德里分行的营业工作一切正常，公司和个人客户都照常办理包括提款等各类业务。工商银行将一如既往地支持马德里分行在当地的发展。