1、会议时间：2013年1月14日上午10：00开始

　　2、股权登记日：2013年1月10日

　　3、会议地点：东莞市松山湖科技产业园区新竹路4号新竹苑6幢公司1楼会议室

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议表决方式：现场投票表决的方式

　　6、登记时间：2013年1月11日，上午9:30-11:30，下午14:30-16:30

　　7、审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。

(002262)恩华药业(27.26,0.23,0.85%)：全资子公司完成工商注册登记

　　2012年12月18日，恩华药业第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。该子公司已于近日在江苏省徐州工商行政管理局完成工商注册登记手续，经工商局核准公司名称为“江苏恩华和信医药营销有限公司”，并取得《企业法人营业执照》。

(002466)天齐锂业(32.42,2.95,10.01%)：股票交易异常波动

　　天齐锂业2012年12月25日、12月26日、12月27日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　　公司关注并核实相关情况如下：

　　公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　　近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　　近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

　　公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，股票异常波动期间控股股东和实际控制人不存在买卖公司股票的行为；

　　经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；