刘义发男,59岁,大专毕业,高级经济师,中共党员。曾任高唐县建筑公司副书记,高唐县时风机器总厂厂长。现任山东时风集团公司总经理、党委书记,本公司董事。

张世钢男,42岁,大专毕业,经济师。曾任山东省交通厅工程公司政工科干事,济南新颖服装厂厂长,济南播惠实业公司总经理。现任山东金达实业有限公司董事长兼总经理,本公司董事。

白玉铮男,56岁,大专毕业。曾任美商台湾通用器材公司工程师。现任陇华电子股份有限公司董事长兼总经理,本公司董事。

王新春男,47岁,硕士,经济师,中共党员,曾任浪潮集团人事处副处长、处长,党委副书记。现任浪潮集团工会主席、党群工作部主任,本公司监事会主席。

孙云女,49岁,大专毕业,工程师,曾任浪潮集团培训学院院长。现任技术中心副主任兼山东电子研究所副所长,本公司监事。

李光锋男,37岁,大学文化,曾任浪潮计算机公司财务科科长、浪潮集团总会计师办公室副主任。现任浪潮集团财务金融中心副主任,本公司监事。

杜群利男,55岁,大学本科学历,高级工程师,中共党员。曾任浪潮集团软件开发公司经理、系统公司副经理、计算机事业本部副经理。现任本公司副总经理。

王茂昌男,34岁,大学本科学历,中国注册会计师,高级会计师,中共党员。曾任浪潮集团总会计师办公室副主任、主任、财务处处长,现任本公司财务总监。

（二）本次发行后,董事、监事及高级管理人员持股情况

本次发行后,本公司全体董事、监事及高级管理人员均未持有本公司的股票。

六、公司设立

本公司是1998年10月23?日经山东省经济体制改革委员会以鲁体改函字[1998]第96号文批准,并经山东省人民政府鲁政字[1999]165号文确认,由浪潮电子信息产业集团公司作为主发起人,联合烟台东方电子信息产业集团有限公司、北京算通科技发展有限公司、山东时风集团公司、山东金达实业有限公司、全泰电脑（惠阳）有限公司等五家企业在平等互利的基础上,采取发起设立的方式,于1998年10月28日成立的股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]43号文批准,本公司已于2000年4月24日以上网定价发行的方式成功地向社会公开发行了人民币普通股6500万股。根据山东明允律师事务所《关于浪潮电子信息产业股份有限公司2000年度股票发行、上市的法律意见书》,“发行人本年度股票发行上市已获所有其他授权和批准,且上述授权和批准均合法有效。”

本次股票发行后,本公司工商变更登记工作已经结束,详细资料如下：

注册资金：21500万元

注册时间：2000年5月22日

注册地点：山东省济南市山大路224号

法定代表人：王爱先

营业执照注册号码：3700001801789

七、关联企业及关联交易

(一)关联企业

1.存在控制关系的关联企业

(二)关联交易事项

本公司已与母公司就双方之间的关联交易分别签订了协议,这些协议明确规定了双方的权利和义务,约定了有关关联交易项目、费用及其支付时间、支付方式、违约责任等,保证了双方之间的关联交易按市场原则进行,这些协议主要包括：

（1）《资产重组与投入协议》