海利生物第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次

会议通知于 2016 年 8 月 31 日以电子邮件、传真和电话方式送达全体董事，于

2016 年 9 月 7 日下午以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 名，

实际参加董事 9 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规

则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：

1、审议通过了《关于变更<中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书>部

分投资者名称的议案》

鉴于公司发起人股东上海利苗创业投资中心（有限合伙）于近期更名为樟树

市利苗创业投资中心（有限合伙），已取得新的营业执照，并已完成证券账户名

称变更。公司现拟申请将《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》中投资

者之一上海利苗创业投资中心（有限合伙）的名称变更为樟树市利苗创业投资中

心（有限合伙）并授权公司管理层具体办理涉及变更登记的各类手续。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于投资参股上海序康医疗科技有限公司暨关联交易的议案》

同意授权公司经营层与上海序康医疗科技有限公司及其他投资方签订增资认购协议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票（本议案属关联交易，5 名关联

方董事张海明先生、张悦女士、陈晓先生、陈连勇先生、朱青生先生对本议案表决进行了回避）

议案具体内容详见公司于 2016 年 9 月 8 日刊登于上海证券交易所网站

和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于投资参股

上海序康医疗科技有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2016－078）。独

立董事对该议案事前认可，并发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证

券交易所网站披露的《上海海利生物技术股份有限公司独立

董事关于关联交易的事前认可意见》、《上海海利生物技术股份有限公司独立董

事关于关联交易的独立意见》。

三、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议；

2、独董事前认可意见及独立董事意见；

3、审计委员会对关联交易的书面审核意见；

4、拟签订的《增资认购协议》。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

 2016 年 9 月 8 日