湖南正清制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月8日在湖南省怀化市工业园财富路7号公司4楼会议室召开第四届董事会第九次会议。会议通知于2015年8月28日以(电话、传真等)方式送达各位董事。应出席会议的公司董事5人，实际参加会议并表决的董事5人。会议由董事长吴飞驰先生主持。会议以投票表决方式通过了《关于全面修订的议案》等5项议案，并提交临时股东大会审议。

　　公司临时股东大会有关事项通知如下：

　　1、会议时间：2015年9月24日上午9时30分

　　2、会议地点：湖南省怀化市工业园财富路7号公司5楼会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、出席会议人员：截止2015年9月18日登记在册的股东；公司董事、监事及高级管理人员；公司董事会邀请的其他人员。

　　一、会议审议事项

　　1、审议《关于全面修订的议案》；

　　2、审议《关于聘请主办券商、律师事务所、会计师事务所为公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌提供服务的议案》；

　　3、审议《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并采取协议方式公开转让的议案》；

　　4、审议《关于同意怀化正清投资控股有限公司原股东以其债权认购公司发行股份的议案》；

　　5、审议《关于确认公司将持有怀化正好制药有限公司的全部股权对外转让的议案》。

　　二、会议登记事项

　　1、登记时间：2015年9月22日、23日每天9:00—16:00；

　　2、登记地点：怀化市工业园财富路7号公司4楼行政部；

　　3、 法人股东持法定代表人员身份证和持股证明、个人股东凭本人身份证和持股证办理登记(代理人出席需要凭代理人身份证和《授权委托书》进行登记，《授权委托书》格式请登录本公司网站www.zq99.com进行下载)。

　　三、其他事项

　　1、会期半天，食宿自理。

　　2、电话及联系人：

　　0745—2508798

　　(杨绣春、温晓萍)

　　湖南正清制药集团股份有限公司董事会

　　2015年9月9日