渤海金控关于召开 2016 年第七次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）经第八届董事会第八次会

议审议决定于 2016 年 9 月 19 日召开公司 2016 年第七次临时股东大会。现将有

关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

㈠股东大会会议届次：2016 年第七次临时股东大会。

㈡本次股东大会召集人：公司董事会，经公司第八届董事会第八次会议审议

决定于 2016 年 9 月 19 日召开本次临时股东大会。

㈢会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

㈣会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2016 年 9 月 19 日（星期一）14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016 年 9 月 19

日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的时间为 2016 年 9 月 18 日 15:00 至 9 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

㈤会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网

络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同

一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互

联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

㈥会议出席对象：

1.截至股权登记日 2016 年 9 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记

在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人

出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2.公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师。

㈦现场会议地点：渤海金控投资股份有限公司董事会秘书办公室（乌鲁木齐

市新华北路 165 号广汇中天广场 41 楼）。

二、会议审议事项

㈠关于 2016 年半年度计提资产减值准备的议案

㈡关于公司全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司对外担保的议案

㈢关于公司控股子公司天津航空金融服务有限公司之全资 SPV 与西部航空

有限责任公司开展飞机转租赁业务暨关联交易的议案

㈣关于调整公司 2016 年度关联交易预计额度的议案

以上议案均已经本公司第八届董事会第八次会议审议通过，议案具体内容详

见公司于 2016 年 8 月 31 日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。