(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事长徐若海先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事陈信康先生因公出差，特委托独立董事许强先生全权代理并行使表决权；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书出席本次会议；其他高管人员及见证律师出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于对参股企业不增资暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为涉及关联股东回避表决的议案，上海市黄浦区国有资产监督管理委员会、上海新世界（集团）有限公司、上海杏花楼（集团）股份有限公司回避表决。

议案2为特别决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李攀峰律师、李沁妍律师

2、 律师鉴证结论意见：

公司2016年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

上海新世界股份有限公司

2016年7月27日