广东超讯通信技术股份有限公司

GuangDong Super Telecom Co.,Ltd.



（广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层）









首次公开发行股票招股说明书

（申报稿）









保荐机构（主承销商）









（注册地址：长春市长江路经济开发区长江路 57 号五层 479 段）

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本次发行概况



发行股票类型 人民币普通股（A股）

发行股数 不超过2,000万股（占发行后总股本的比例为25%）

每股面值 1.00元

每股发行价格 11.99元，由发行人与主承销商协商确定发行价格

预计发行日期 2016年7月18日

拟上市的证券交易所 上海证券交易所

发行后总股本 不超过8,000万股

发行人控股股东、实际控制人梁建华承诺：自公司

股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其

持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；所持股

票在锁定期届满之日起24个月内，每年减持公司股份数

量不超过所持有公司股份数量的15%，通过集中竞价方

式减持的，减持价格不低于发行价，通过证券交易所大

宗交易系统、协议转让减持股份的，转让价格由转让双

方协商确定，并符合有关法律、法规规定；公司上市后

本次发行前股东所持 6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发

股份的流通限制、股东 行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有

对所持股份自愿锁定 公司股票的锁定期限自动延长6个月；此外，在担任公

的承诺 司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不

超过持有股份总数的25%；在离职后半年内，不转让所

持有的公司股份；在申报离任6个月后的12个月内通过

证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有本

公司股票总数的比例不超过50％。

发行人股东熊明钦承诺：自公司股票上市之日起36

个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，

也不由公司回购该部分股份；在锁定期满后两年内每年

减持股份的数量不超过持有公司股份总数的25%；如果





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拟在锁定期届满后减持股票的，将认真遵守中国证监

会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制

定股票减持计划，通过合法方式进行减持，在减持前3

个交易日予以公告，并按照上海证券交易所的规定及

时、准确地履行信息披露义务。

发行人股东梁建中、梁刚承诺：自公司股票上市之

日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司

股份，也不由公司回购该部分股份。

发行人股东广州诚信承诺：自公司股票上市之日起

12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股

份，也不由公司回购该部分股份；在锁定期满后两年内

每年减持股份的数量不超过持有公司股份总数的50%；

如果拟在锁定期届满后减持股票的，将认真遵守中国证

监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎

制定股票减持计划，通过合法方式进行减持，在减持前

3个交易日予以公告，并按照上海证券交易所的规定及

时、准确地履行信息披露义务。

持有公司股份的董事、监事、高级管理人员（万军、

钟海辉、钟亮）承诺：自股票上市之日起12个月内，不

转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次

公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接

或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股

份。除锁定期外，在担任董事、监事或高级管理人员期

间每年转让的股份不超过所直接或间接持有的公司股

份总数的25%。离职后半年内，不转让所直接或间接持

有的公司股份。并提前公告具体实施方案，申报离任6

个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行

人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过

50%；所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价





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