卓翼科技第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 7 月 7 日，深圳市卓翼科技股份有限公司第三届监事会第二十二次
会议在公司六楼第一会议室召开。通知及会议资料已于 2016 年 6 月 24 日以专人
送达、传真、电子邮件等方式送达给各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由监
事会主席胡爱武女士召集并主持，与会监事以书面表决方式，逐项表决通过了如
下议案：
一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于公司监事会换届
选举的议案》。
公司第三届监事会任期将于 2016 年 7 月 26 日届满，根据《公司法》、公司
《章程》等有关规定，监事会同意提名胡爱武女士、叶广照先生为公司第四届监
事会的监事候选人，并提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议，股东大会对
本议案将采用累积投票表决方式进行表决。以上监事候选人如经股东大会审议通
过，将与公司 2016 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公
司第四届监事会，任期三年。监事候选人简历见附件。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政
法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定，认真履行监事职务。
上述监事候选人符合《公司法》、公司《章程》等相关法律法规有关监事任
职的资格和条件。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未
超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分
之一。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
监事会
二○一六年七月九日