证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2016-008





南京康尼机电股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议

于 2016 年 4 月 12 日以现场方式召开，会议通知已于 2016 年 4 月 1 日以电子邮

件、电话通知等方式送达全体监事。



本次会议由公司监事会主席张金雄先生召集和主持，会议应到监事 3 人，实

到监事 3 人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会

议以现场表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：





一、审议通过《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》。



表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议

案》。

截 止 2015 年 12 月 31 日 ， 公 司 经 审 计 的 未 分 配 利 润 为

346,398,551.07 元，基于公司 2015 年度的经营业绩及未来发展的良好预期，为





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积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在保证公司正常经营和长

远发展的前提下，公司拟以现有总股本 29,535.33 万股为基数，向全体股东每 10

股派发现金股利人民币 2 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，同时

以资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股。

公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合有关法律、法规和公

司章程的规定，本议案不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。因

此，监事会同意公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案。

上述利润分配及资本公积金转增股本预案由公司第一大股东南京工程学院

资产经营公司于 2016 年 4 月 1 日向本公司董事会提议。具体内容详见公司于 2016

年 4 月 2 日发布的《关于 2015 年度利润分配预案的预披露公告》（公告编号：

2016-002）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》。

《南京康尼机电股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》已于同日披露

于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用

暂时闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-005）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。

《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与保荐机构国

泰君安证券股份有限公司及大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集存放

与实际使用情况出具的专项审核报告已于同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn)。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司 2016 年度对外担保额度的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关





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于公司 2016 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2016-004）；保荐机构国

泰君安证券股份有限公司对此发表了核查意见，公司独立董事就对外担保事项发

表了独立意见。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于修订公司<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2016-009）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已于 2016 年 3 月 16 日届满，根据《公司法》、

《公司章程》及《南京康尼机电股份有限公司监事会议事规则》的规定，公司监

事会提名孙昌宇、肖妹雯为第三届监事会非职工代表监事候选人，候选人的简历

如下：

孙昌宇，男，1962 年 8 月出生，本科学历，副教授，高级会计师，中国注

册会计师。曾担任过南京电力高等专科学校经济管理系副主任、财务处处长，南

京工程学院纪检办公室副主任，监察、审计处副处长，经济管理系党总支书记，

财务处处长，现担任南京工程学院审计处处长。

肖姝雯，女，1970 年 3 月生，本科学历，高级会计师。曾任中铁宝桥股份

有限公司企业规划部副部长、董事会办公室主任、法国技术引进办主任，公司轨

道事业总部财务控制部副部长，现任公司轨道事业总部财务控制部部长。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。



特此公告。



南京康尼机电股份有限公司监事会



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二〇一六年