股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2016-003





恒天凯马股份有限公司第六届董事会

第十四次会议决议公告





本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。





恒天凯马股份有限公司于二○一六年三月二十四日以专人送达、

传真、电子邮件等方式发出了召开第六届董事会第十四次会议的通知，

于二○一六年四月五日下午以现场结合通讯方式在上海市中山北路

1958号华源世界广场6楼公司会议室召开会议。会议应出席董事9名，

全体董事出席了会议，其中吴洪伟董事、葛彬林董事以通讯方式出席

会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召

开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份

有限公司章程》的规定，作出的决议合法有效。

会议通过记名投票表决方式作出如下决议：

一、以9票赞成审议通过了《关于2015年度董事会工作报告的议

案》，本议案尚需2015年度股东大会审议通过。

二、以9票赞成审议通过了《关于2015年度总经理工作报告的议

案》。

三、以9票赞成审议通过了《关于2015年公司年度报告及摘要的

议案》。

四、以9票赞成审议通过了《关于2015年度财务决算和2016年度

财务预算报告的议案》，本议案尚需2015年度股东大会审议通过。

五、以 9 票赞成审议通过了《关于 2015 年度利润分配预案的议

案》。

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015 年度公司

母公司净利润为-25,238,668.47 元，可供股东分配的利润为

-342,959,303.35 元。

根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，2015

年度公司不进行现金股利分配，也不实施资本公积转增股本。

公司独立董事郑韶先生、孟令秋女士、任永平先生发表了同意分

配预案的独立意见。本议案尚需2015年度股东大会审议通过。

六、以9票赞成审议通过了《关于2015年度审计工作总结的议案》。

七、以9票赞成审议通过了《关于2016年度担保计划的议案》。

具体内容详见本公司临2016-005号公告。本议案尚需2015年度股东大

会审议通过。

八、以9票赞成审议通过了《关于公司2015年度内部控制评价报

告的议案》。

内部控制评价报告详见上海证券交易所网站。

九、以9票赞成审议通过了《关于2015年度独立董事述职报告的

议案》。

独立董事述职报告详见上海证券交易所网站。本议案尚需2015

年度股东大会审议通过。

十、以9票赞成审议通过了《关于2015年度董事会审计委员会履

职情况报告的议案》。

董事会审计委员会履职情况报告详见上海证券交易所网站。

十一、以7票赞成审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易

的议案》。关联董事李晓红、邢国龙回避表决。公司独立董事郑韶先

生、孟令秋女士、任永平先生对关联交易事前认可并发表了同意该议

案的独立意见。具体内容详见本公司临2016-006号公告。其中上海凯

宁进出口有限公司、南昌凯马有限公司向中国纺织工业对外经济技术

合作公司采购有色金属、山东东风凯马车辆有限公司向东风轻型发动

机股份有限公司采购商品、山东东风凯马车辆有限公司向东风轻型商

用车营销有限公司、东风汽车股份有限公司销售商品的关联交易议案

尚需2015年度股东大会审议通过。

十二、以 9 票赞成审议通过《关于子公司开展期货套期保值业务

的议案》。公司独立董事郑韶先生、孟令秋女士、任永平先生发表了

同意该议案的独立意见，具体内容详见本公司临 2016-007 公告。

十三、以 9 票赞成审议通过《关于公司套期保值业务暂行办法的

议案》。公司套期保值业务暂行办法详见上海证券交易所网站。

十四、以 7 票赞成审议通过《关于公司控股子公司开展融资租赁

关联交易并向控股子公司提供担保的议案》，关联董事李晓红、邢国

龙回避表决。公司独立董事郑韶先生、孟令秋女士、任永平先生对关

联交易事前认可并发表了同意该议案的独立意见。具体内容详见本公

司临 2016-008 号公告，该议案尚需 2015 年度股东大会审议通过。

十五、以 9 票赞成审议通过《关于公司经济责任审计管理制度的

议案》。公司经济责任审计管理制度详见上海证券交易所网站。

十六、以9票赞成审议通过了《关于续聘2016年度财务审计机构

的议案》。

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016

年度财务审计机构，聘期一年。审计费用为人民币110万元。公司独

立董事郑韶先生、孟令秋女士、任永平先生发表了同意续聘财务审计

机构的独立意见。本议案尚需2015年度股东大会审议通过。

十七、以 9 票赞成审议通过《关于续聘 2016 年度内控审计机构

的议案》。

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016

年度内控审计机构，聘期一年。审计费用为人民币35万元。公司独立

董事郑韶先生、孟令秋女士、任永平先生发表了同意续聘内控审计机

构的独立意见。本议案尚需2015年度股东大会审议通过。

十八、以 9 票赞成审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议

案》。具体内容详见本公司临 2016-009 号公告。





特此公告。









恒天凯马股份有限公司

董 事 会

二○一六年四月七日