证券代码：603869证券简称：北部湾旅 公告编号：临 2016-024





北部湾旅游股份有限公司

2016 年度日常关联交易预计的公告



特别提示



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈



述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责



任。







重要内容提示：



该预案尚需提交股东大会审议。



上市公司日常关联交易不会对关联方形成依赖。







一、日常关联交易基本情况



（一）2016 年度日常关联交易预计的预案履行的审议程序



2016 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于审议



公司 2016 年度日常关联交易预计的预案》，关联董事回避了该议案的表决。



2016 年 3 月 31 日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于审议



公司 2016 年度日常关联交易预计的预案》。



公司独立董事发表事前认可意见和独立意见如下：2016 年日常关联交易的



预计是根据公司 2016 年经营计划确定，符合“公平、公正、公允”的原则，符



合公司和全体股东的利益，不影响公司独立性，不存在损害公司中小股东利益



的行为；董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表



决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《北部湾旅游股份有限公司章



程》的有关约定，表决程序合法有效。

 （二）2015 年日常关联交易的预计和执行情况





预计金额与实

序 交易2015 年度2015 年度

关联方 关联关系交易内容际发生金额差

号 类型 预计额 发生额

异较大的原因

由于关联方部

同一实际控公司为新奥能源 分资产转让，

新奥能源贸易提供

1 制人控制的贸易有限公司提1,500.00 738.74导致公司与关

有限公司劳务

企业供 LNG 运输服务联方的关联交

易减少



为公司船舶停靠

北海新奥航务接受

2 合营涠洲码头提供服 420.00420.00 —

有限公司劳务

务





公司实际控制 同一实际控公司为实际控制

提供

3人控制的其他 制人控制的人控制的其他企 500.00404.65 —

劳务

下属企业 企业业提供旅游服务





合计 2,420.00 1,563.39









（三）2016 年度日常关联交易预计的情况





序 交易 2015 年度2016 年度

关联方关联关系交易内容

号 类型发生额 预计额



公司为新奥能源贸

新奥能源贸易有限 同一实际控制提供

1易有限公司提供738.74 600.00

公司 人控制的企业劳务

LNG 运输服务





北海新奥航务有限 接受 为公司船舶停靠涠

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