中信重工机械股份有限公司独立董事



关于预计 2016 年度日常关联交易的事前认可意见







根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证



券交易所《关于做好上市公司 2015 年年度报告披露工作的通知》和



《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为独立



董事，就拟提交公司第三届董事会第十五次会议审议的《公司关于预



计 2016 年度日常关联交易的议案》进行了事前审核，发表意见如下：



1、经查看公司以往年度日常关联交易预计及执行情况，我们认



为：公司预计 2016 年度与关联方之间发生的日常关联交易均为公司



日常生产经营活动之所需，交易价格的确定综合考虑了各必要因素，



体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的



情形，也不会对上市公司独立性构成影响。



2、我们一致同意将该事项提交公司第三届董事会第十五次会议



审议。董事会在审议表决时，关联董事应回避表决。









独立董事：王梦恕、王君彩、潘劲军



2016 年 3 月 22 日