中冶美利纸业股份有限公司

独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况的

专项说明和独立意见





根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公



司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号文）、《关于规范



上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号文）和《深圳



证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们本着对公司、全体股东



及投资者负责的态度，按实事求是的原则，对中冶美利纸业股份有限



公司（以下简称“公司”） 关联方资金占用和对外担保情况进行了认



真负责的核查和落实，现就有关问题专项说明如下：



一、截止2015年12月31日，公司与关联方发生的资金往来均为经



营性资金往来，不存在控股股东及其它关联方侵占上市公司利益的情



况，具体资金往来情况请参见《中冶美利纸业股份有限公司2015年度



控股股东及其他关联方占用资金情况表》。



二、经审慎查验，公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真



贯彻落实证监发〔2003〕56 号文和〔2005〕120 号文的规定，严格控



制对外担保风险。公司对外担保的审批程序，严格遵循《公司章程》



的有关规定执行。截止2015年12月31日，公司无对外担保事项。









独立董事：

张小盟 孙卫国 刘景省









二0一六年三月九日