证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2016-009





盛达矿业股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告





本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）已于 2016 年 2 月 25 日



在《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）



上刊登了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：



2016-008），由于本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的



方式，根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告。



一、召开会议基本情况



（一）股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会



（二）股东大会召集人：公司第八届董事会。公司八届十五次董



事会审议通过了《关于公司召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。



（三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文



件和《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期、时间：



1、现场会议召开时间：2016 年 3 月 11 日（星期五）下午 14:30



2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年



3 月 11 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；



3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 3





1

月 10 日下午 15:00 至 2016 年 3 月 11 日下午 15:00。



（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。



公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司



股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过



上述系统行使表决权。



（六）出席会议对象：



1、截止 2016 年 3 月 3 日（股权登记日）下午交易结束后在中国



证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权



参加本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出



席（授权委托书附后）。



2、公司董事、监事和高级管理人员。



3、公司聘请的律师。



（七）现场会议地点：兰州市城关区天水中路 3 号盛达金融大厦



31 楼会议室。



二、会议审议事项



（一）本次股东大会表决的提案名称：



1、《关于公司重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取



的措施的议案》



2、《公司董事及高级管理人员关于确保发行股份购买资产并募集



配套资金暨关联交易填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》



（二）披露情况：





2

 上述议案具体内容详见公司于 2016 年 2 月 25 日刊登在《上海证



券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的八届



十五次董事会决议公告。



（三）特别说明：



1、根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司本次临时股



东大会审议的议案 1、议案 2 为普通表决事项，需经出席会议股东所



持表决权的 1/2 以上通过。



2、中小投资者对议案 1、议案 2 的表决情况，公司将单独统计并



公告。



三、会议登记方法



（一）登记方式：



股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式



登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：



1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券



帐户卡（如有）、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有



效身份证件、授权委托书（见附件）、证券帐户卡（如有）、持股凭



证。



2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、



法人营业执照副本复印件、证券帐户卡（如有）、持股凭证；委托代



理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法人营业执照副本复印



件、授权委托书（见附件）、证券帐户卡（如有）。





3

3、异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式进行登记，不



接受电话登记。

（二）登记时间：2016 年 3 月 7 日下午 14:30-17:00。



（三）登记地点：本公司证券部



登记地址：兰州市城关区天水中路 3 号盛达金融大厦 31 层，信



函上请注明“2016 年第一次临时股东大会”字样。



四、参加网络投票的具体操作流程



本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和



互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络



投票相关事宜说明如下：



（一）通过深交所交易系统投票的程序



1、投票代码：360603



2、投票简称：“盛达投票”



3、投票时间：2016 年 3 月 11 日的交易时间，即上午 9:30-11:30



和下午 13:00-15:00。



4、在投票当日，“盛达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本



次股东大会审议的议案总数。



5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：



（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。



（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表



议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的委托价







4

格分别申报。



表 1：股东大会议案对应“委托价格”一览表





议案 委托价格

议案名称

序号 （元）

《关于公司重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司

议案1