证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2016-19





中航地产股份有限公司

关于召开 2015 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议基本情况：

1、股东大会届次：2015 年度股东大会

2、会议召集人：本公司董事会

3、2016 年 2 月 29 日，公司第七届董事会第四十二次会议审议通过了《关于

召开 2015 年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期和时间：2016 年 3 月 28 日下午 2:00；

网络投票时间：2016 年 3 月 27 日-3 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交

易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 3 月 28 日上午 9:30－11:30，下午 1:00

－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 3 月 27

日下午 3:00—3 月 28 日下午 3:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交

易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形

式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、

证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户

持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根

据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委

托人对各类表决意见对应的股份数量。



1

6、出席对象：

（1）截止 2016 年 3 月 21 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席现场会议的股东，可以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件)，或在网络投票时间内参

加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座六楼第五会议室

二、会议审议事项：

1、审议《公司 2015 年年度报告及其摘要》；

2、审议《公司 2015 年度财务决算报告》；

3、审议《公司 2015 年度利润分配预案》；

4、审议《公司 2015 年度董事会工作报告》；

5、审议《关于续聘财务及内控审计机构的议案》；

6、审议《公司 2015 年度监事会工作报告》；

7、审议《关于公司向中国航空技术国际控股有限公司新增借款的议案》；

8、审议《关于公司继续向中国航空技术深圳有限公司借款的议案》；

9、审议《公司三年（2015-2017 年）股东回报规划》；

10、审议《关于公司 2015 年度关联交易事项的议案》；

11、审议《关于公司 2016 年日常关联交易预计发生额的议案》；

12、听取《独立董事 2015 年度述职报告》。

说明：（1）上述第 1 至 5 项、第 7 至 12 项议案已经公司于 2016 年 2 月 29 日

召开的第七届董事会第四十二次会议审议通过；第 1、2、6 项议案已经公司于 2016

年 2 月 29 日召开的第七届监事会第十三次会议审议通过。前述议案具体情况详见

公司于 2016 年 3 月 2 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的相关公告或文件；

（2）本次股东大会审议的第７、８、10、11 项议案涉及公司关联交易，届时

关联股东须回避表决；

（3）根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次股东大会审

议的第３项、第７至 11 项议案均为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投





2

资者（即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决

单独计票并披露；

（4）第９项议案需公司股东大会以特别决议通过，应当由出席股东大会的股

东所持表决权的 2/3 以上通过。

三、会议登记办法：

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、

法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本

人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代

理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人

股东账户卡办理登记手续。

3、登记时间：

2016 年 3 月 22－25 日上午 9：30－11：30，下午 2：00－5：00。

4、登记地点：深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座 6 楼

四、参加网络投票的具体操作流程：

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360043。

2、投票简称：中航投票。

3、投票时间：2016 年 3 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4、在投票当日，“中航投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议

的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00

元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，每一议案应以相应的委托价格分别申报。股

东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表





3

 序号 议案名称