宜宾纸业股份有限公司 2016 年度临时公告





证券代码：600793 证券名称：ST 宜纸编号：临 2016-025







宜宾纸业股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。









宜宾纸业股份有限公司第九届监事会第十二次会议监事会于 2016 年 2 月 25 日



上午在公司会议室召开，会议由公司监事会主席周晓川先生主持，应到监事 5 人，



实到监事 5 人，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



经与会监事认真讨论和审议，以投票表决方式形成会议决议如下：



1、审议并通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》；



同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



2、审议并通过了《公司 2015 年度财务决算报告》；



同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



3、审议并通过了《关于公司 2015 年度利润分配的议案》



同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



4、审议并通过了《公司 2015 年年度报告及摘要》；



同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



监事会审议认为，公司《公司 2015 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序



符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2015 年年度



报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实、



完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现



参与 2015 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司监事会成员确



认本公司 2015 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚

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假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个



别及连带责任。



5、审议并通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》



监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，公司董事会出具的《2014



年内部控制评价报告》评价中肯，未发现公司内控制度设计或执行方面存在重大缺



陷及风险。



表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票



6、审议并通过了《监事会对〈董事会关于对非标准无保留审计意见涉及事项的



专项说明〉的意见》。



表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票



公司监事会对《董事会关于对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》的



核查，认为：董事会专项说明真实、准确、完整地反映了公司的情况，公司监事会



同意董事会所作的该专项说明。

以上第一至第四项议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。





特此公告。









宜宾纸业股份有限公司监事会



二○一六年二月二十七日