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海航投资:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
作者:admin 更新时间:2016-2-4 18:25:00 点击数:70
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证券代码:000616 证券简称:海航投资 公告编号:2016-007



海航投资集团股份有限公司



关于召开2016年第一次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假



记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议基本情况



(一)股东大会届次:2016 年第一次临时股东大会



(二)会议召集人:公司董事会



2016 年 2 月 4 日,公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开

2016 年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。



(三)本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》

的有关规定。



(四)股权登记日:2016 年 2 月 16 日



(五)会议召开时间



1、现场会议时间:2016 年 2 月 22 日 14:30



2、网络投票时间:2016 年 2 月 21 日-2016 年 2 月 22 日



其中,通过深交所交易系统投票的具体时间为 2016 年 2 月 22 日 9:30-11:30

和 13:00-15:00,通过互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 2 月 21 日 15:00

-2 月 22 日 15:00。



(六)现场会议召开地点:北京市朝阳区建国路 108 号海航实业大厦 16 层

海航投资会议室



(七)会议召开方式



本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交

易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式

的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重

复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。



(八)出席对象



1、截至 2016 年 2 月 16 日下午 3:00 收市,在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;不能出席现场会议的股东,可以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东;



2、公司董事、监事和高级管理人员;



3、公司聘请的律师。



二、会议审议事项



议案 1:关于与海航美洲置业有限责任公司共同向铁狮门基金发起的项目投

资的议案。

上述议案 1 关联股东回避表决。



三、现场股东大会会议登记方法



1、登记方式:出席会议的自然人股东,必须持本人身份证、持股凭证;法

人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记

手续。



2、登记地点:北京市朝阳区建国路 108 号海航实业大厦 16 层海航投资董事

会办公室



3、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:必须持本人身份证、

授权委托书和持股凭证。



四、参加网络投票的具体操作流程



在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序



1. 投票代码:360616



2. 投票简称:海航投票



3. 投票时间:2016 年 2 月 22 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00。



4. 在投票当日,“海航投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审

议的议案总数。



5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序:



(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。



(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案,1.00

元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分

别申报。股东“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。



表1股东大会议案对应“委托价格”一览表



议案序号 议案名称 委托价格





总议案 100





关于与海航美洲置业有限责任公司共同

议案 1 1.00

向铁狮门基金发起的项目投资的议案。







(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3

股代表弃权。



表 2 表决意见对应“委托数量”一览表



表决意见类型 委托数量

同意1股

反对2股

弃权3股

(4)如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只

对“总议案”进行投票。



如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第

一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,

则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决

意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案

的表决意见为准。



(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。



(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。



(二)通过互联网投票系统的投票程序



1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 2 月 21 日(现场股东大会召

开前一日)下午 3:00,结束时间为 2016 年 2 月 22 日(现场股东大会结束当日)

下午 3:00。



2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服

务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证

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