证券简称: 楚天高速 证券代码:600035公告编号:2015-069

公司债简称：13 楚天 02 公司债代码：122378





湖北楚天高速公路股份有限公司

关于与湖北省高速公路实业开发有限公司和湖北长

江路桥股份有限公司签署《2015 年～2018 年养护工

程施工承包合同》暨关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。







重要内容提示：



湖北楚天高速公路股份有限公司通过公开招标程序，拟分别与湖北省高速公



路实业开发有限公司（以下简称“高开公司”）和湖北长江路桥股份有限公司（以



下简称“长江路桥”）签署《2015 年～2018 年养护工程施工承包合同》，由其向



湖北楚天高速公路股份有限公司及其全资子公司、控股子公司(以下简称“楚天



高速”或“公司”)所辖路段提供标段范围内路基、路面、桥涵、交通安全设施



工程、绿化等养护工程 (除资质和能力不具备的特殊工程外)的实施、完成及缺



陷修复。养护期为 36 个月，大中修工程缺陷责任期 24 个月，小修保养缺陷责任



期 12 个月。



至本次关联交易为止,过去 12 个月内公司与控股股东湖北省交通投资集团



有限公司（以下简称“省交投公司”） 及其全资子公司、控股子公司关联交易



累计 299,334,837.88 元。



公司第五届董事会第二十次会议于 2015 年 12 月 29 日审议通过了《关于与



控股股东全资和控股子公司关联交易的议案》，关联董事回避了该议案的表决。



公司独立董事认为本次关联交易不会损害公司及其他股东的利益，特别是中小股



东的利益,不会影响公司的独立性。本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股

东大会审议。

 一、关联交易概述

2015 年 10 月 23 日，公司委托招标代理华杰工程咨询有限公司就沪渝高速

公路武汉至宜昌段、三峡高速公路高家店至夜明珠段、麻安高速公路大悟至随州

段、蕲嘉高速公路黄石至咸宁段 2015～2018 年路基路面、交安设施、绿化、桥

涵等工程施工项目公开招标。招标项目共分为 7 个合同段。根据评标委员会推荐

意见，并经湖北省交通运输厅高速公路管理局和湖北省公共资源交易中心网站公

示，确定高开公司中标 CTYH-1、CTYH-3、CTYH-5、CTYH-6、CTYH-7 五个合同段，

长江路桥中标 CTYH-2 合同段。

高开公司为公司控股股东省交投公司的全资子公司，长江路桥为公司控股股

东省交投公司全资子公司湖北交投高速公路发展有限公司的控股子公司，因此本

次交易构成关联交易。

至本次关联交易为止,过去 12 个月内公司与控股股东省交投公司及其全资

子公司、控股子公司关联交易达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净

资产绝对值 5%以上。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重



组。







二、关联方介绍



（一）关联方关系介绍



高开公司为公司控股股东省交投公司的全资子公司，长江路桥为公司控股股



东省交投公司全资子公司湖北交投高速公路发展有限公司的控股子公司，符合



《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。



（二）关联方基本情况



1、湖北省高速公路实业开发有限公司



名称：湖北省高速公路实业开发有限公司



注册地址：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号



法定代表人：张世德



注册资本： 壹亿壹仟万元整



企业性质： 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立时间： 1993 年 8 月 21 日

主要股东： 湖北省交通投资集团有限公司



经营范围： 道路、桥梁试验检测以及结构优化设计；新技术、新材料、新工艺



和新设备的开发应用；高速公路建设与养护技术咨询服务；公路区域服务设施开



发建设管理养护工程；园林绿化工程、环境艺术设计；工程设备的租赁、维修；



沥青混凝土材料的研发生产；设备、材料代理；高速公路项目的代建与管理；机



电工程的技术开发和推广应用；公路工程及沿线配套设施工程建设；交通安全工



程施工；公路工程沿线的电器安装；房屋装饰装潢；家用电器、制冷设备维修；



建筑材料批发零售。



最近一年主要财务指标：



资产总额 110,322 万元，归属于母公司所有者的权益 17,041 万元，营业收



入 33,673 万元，归属于母公司所有者的净利润 2,049 万元。



2、湖北长江路桥股份有限公司



名 称：湖北长江路桥股份有限公司



注册地址：潜江市章华南路



法定代表人：李磊



注册资本： 伍亿元整



企业性质： 股份有限公司



成立时间： 2001 年 7 月 18 日



主要股东： 湖北交投高速公路发展有限公司



经营范围： 公路工程施工总承包壹级；公路路面工程专业承包壹级；公路路基



工程专业承包壹级；桥梁工程专业承包壹级、公路养护工程施工从业资质一类、



公路养护工程施工从业资质二类甲级；工程机械设备开发、制造；公路建设工程



技术咨询；机械设备维修、租赁；承揽园林绿化工程，园林景观设施、设备（不



含特种设备）安装项目及园林绿化养护。



最近一年主要财务指标：



资产总额 353,063 万元，归属于母公司所有者的权益 71,549 万元，营业收



入 356,277 万元，归属于母公司所有者的净利润 14,854 万元。

三、关联交易标的基本情况



（一）交易标的

沪渝高速公路武汉至宜昌段、三峡高速公路高家店至夜明珠段、麻安高速公

路大悟至随州段、蕲嘉高速公路黄石至咸宁段 2015～2018 年路基路面、交安设

施、绿化、桥涵等工程施工项目共分为 7 个合同段，两家关联方中标其中 6 个合

同段。

CTYH-1 合 同 段 施 工 项 目 为 沪 渝 高 速 公 路 武 汉 至 宜 昌 段 G50 ：

K920+200-k1015+765 标段范围内路基、路面、绿化等养护工程 (除资质和能力

不具备的特殊工程外)的实施、完成及缺陷修复，合同价为 53,419,795.93 元。

CTYH-2 合 同 段 施 工 项 目 为 沪 渝 高 速 公 路 武 汉 至 宜 昌 段 G50 ：

K1015+765-K1111+900 标段范围内路基、路面、绿化等养护工程 (除资质和能力

不具备的特殊工程外)的实施、完成及