证券代码：000929 证券简称：兰州黄河公告编号：2015（临）—040









兰州黄河企业股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的

通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导



性陈述或重大遗漏。









兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

第七会议于 2015 年 12 月 22 日召开，会议审议通过了《关于召开 2016

年第一次临时股东大会的议案》，符合有关法律、行政法规、部门章、

规范性文件和《公司章程》的规定。现将本次临时股东大会的有关事

项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召开时间

现场会议召开时间为：2016 年 1 月 7 日（星期四）下午 2：30

网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）

交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 1 月 7 日上午 9:30－11:30，

下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为

2016 年 1 月 6 日 15:00 至 2016 年 1 月 7 日 15:00 期间的任意时间。

2、股权登记日：2015 年 12 月 30 日

3、现场会议召开地点：兰州市庆阳路 219 号金运大厦 22 层本公

司会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结



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合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供

网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使

表决权。

6、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现

场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，

不能重复投票。

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，

以第一次投票结果为准。

二、会议出席对象

1、凡 2015 年 12 月 30 日下午交易结束后在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公

布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议

的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网

络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。

三、会议审议事项

1、审议事项

审议《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》



由于本次重大资产重组牵涉面广，工作量大，资产审计、评估需

时较长，公司及相关各方仍需对本次重大资产重组的方案进行沟通和

论证，对重组交易相关条款进行进一步细化，导致公司不能在预定时

间内按照相关规定披露重组预案或重组报告书。根据深交所《主板信





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息披露业务备忘录第 9 号—上市公司停复牌业务（征求意见稿）》的

相关规定和要求，公司拟申请继续停牌 3 个月，自 2016 年 1 月 11 日

起，至 2016 年 4 月 10 日止。

2、议案披露情况

公司董事会已于 2015 年 12 月 22 日审议通过了该项议案，详细

内容见 2015 年 12 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯

网(www.cninfo.com.cn)。

四、现场会议登记方法

（一）登记方式：以信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。

1、法人股股东登记，法人股股东的法定代表人持有加盖公章的

营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理

登记手续；委托代理人出席的，还必须持出席人本人身份证和授权委

托书办理登记手续。

2、个人股东登记，个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行

登记；委托代理人持出席人本人身份证、股东亲笔签名、委托人身份

证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

上述股东应于 12 月 31 日前将登记资料复印件传真至登记地点。

参会股东应在股东大会现场会议召开前递交上述登记资料原件。

上述股东委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书

原件于股东大会现场会议召开前送达或快递至本公司登记地点。

（二）登记时间：2015 年 12 月 31 日（上午 8:30～11:30；下午

14:00～17:00）

（三）登记地点：兰州市庆阳路 219 号金运大厦 22 层本公司证

券部

联系人：魏福新呼星





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联系电话：0931-8449039

联系传真：0931-8449005

邮政编码：730030

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为

2016 年 1 月 7 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照深

交所新股申购业务操作。

2、投票代码：360929；投票简称为：黄河投票

3、股东投票的具体流程

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，1.00 元

代表议案 1，该次临时股东大会共一项议案，具体如下表所示：

议案编号议案内容 对应申报价



《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌

议案 1 1.00 元

的议案》



（3）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报

股数如下：

表决意见种类对应申报股数



同意1股



反对2股



弃权