证券代码：600867 证券简称：通化东宝公告编号：2015-068



通化东宝药业股份有限公司

关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知





本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。









重要内容提示：





股东大会召开日期：2015年11月30日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统







一、召开会议的基本情况







(一)股东大会类型和届次



2015 年第三次临时股东大会







(二)股东大会召集人：董事会





(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结



合的方式





(四)现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2015 年 11 月 30 日 10 点 00 分

召开地点：公司会议室





1

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 11 月 30 日

至 2015 年 11 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。





(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序





涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

有关规定执行。





(七)涉及公开征集股东投票权



无





二、会议审议事项





本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》√

2.00《关于公司非公开发行 A 股股票方案(修订稿）√

的议案》

2.01非公开发行股票的种类和面值√

2.02发行方式√

2.03定价基准日及发行价格√

2.04发行对象及认购方式√

2.05发行数量√

2.06限售期√

2.07滚存的未分配利润的安排√

2.08上市地点√

2

2.09募集资金用途√

2.10本次非公开发行股票决议的有效期√

3 《关于公司 2015 年度非公开发行股票预案（修√

订稿）》的议案

4 《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行√

性分析报告（修订稿）》的议案

5 《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议√

案 》

6 《关于与认购对象签订附生效条件的股份认购√

协议及补充协议的议案》

7 《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主√

要财务指标的影响及公司采取措施的议案》

8 《关于对公司本次非公开发行聘请的评估机构√

相关情况进行确认的议案》

9 《关于公司《未来三年股东回报规划（2015 年 √

-2017 年）》的议案》

10《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》；√

11《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用√

账户的议案》

12《关于与华广生技股份有限公司签订认购新发√

行私募普通股股票协议之补充协议的议案》

13《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目√

的相关审计报告、资产评估报告的议案》

14《关于向银行申请贷款的议案》√

15《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公√

开发行股票相关事宜的议案》



1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的各议案已经公司第八届董事会第十三次会议、第八届董事会

第十七次会议审议通过。分别