证券代码：600229 证券简称：城市传媒公告编号：临 2015-061



青岛城市传媒股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





一、董事会会议召开情况

青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议

于 2015 年 10 月 13 日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场会议表决方

式召开。本次会议由公司董事长孟鸣飞先生召集和主持，本次会议应到董事 9

人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、

召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。





二、董事会会议审议情况



本次会议审议通过了如下议案：



（一） 审议通过了《关于公司与青岛出版传媒有限公司吸收合并的议案》



鉴于公司的重大资产重组事项已经实施完成，为减少控股级次，理顺控股关

系，公司拟吸收合并全资子公司青岛出版传媒有限公司。

吸收合并后，公司继续存续，青岛出版传媒有限公司予以注销，青岛出版传

媒有限公司的全部资产、债权、债务、劳动合同等均由公司承继，青岛出版传媒

有限公司的下属单位继续存续。

吸收合并后，公司名称、注册资本和股权结构，以及董事会、监事会和高级

管理人员的组成不变。



详情请参阅公司同日披露的临 2015-063 号公告。



表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。





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本议案尚需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过了《关于公司与青岛出版传媒有限公司签署附条件生效的<

吸收合并协议>的议案》



同意公司与青岛出版传媒有限公司签署附条件生效的《吸收合并协议》的议

案。



表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。



本议案尚需提交公司股东大会审议。









（三）审议通过了《关于变更公司住所的议案》



同意公司住所由“青岛市崂山区海尔路 182 号 2 号楼 2001”变更为“青岛

市市南区香港中路 67 号”。



表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。



本议案尚需提交公司股东大会审议。









（四）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》



详情请参阅公司同日披露的临 2015-064 号公告。



表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。



本议案尚需提交公司股东大会审议。







（五）审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》



依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司当前的发展情况及子公司的规模，

为能更好地体现责权利的一致性，同意对独立董事薪酬进行调整，从原来每年 3

万元（税前）调整为每年 9.6 万元（税前）。





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 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。



本议案尚需提交公司股东大会审议。







（六）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理与公司住所变

更、修订公司章程及吸收合并等相关具体事宜的议案》



同意提请公司股东大会授权董事会办理与公司住所变更、修订公司章程及吸

收合并等相关具体事宜。



表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。



本议案尚需提交公司股东大会审议。









（七）审议通过了《关于提议召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》



详情请参阅公司同日披露的临 2015-065 号公告。



表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。







三、独立董事意见

公司独立董事关于吸收合并全资子公司的议案、关于调整独立董事薪酬的议

案分别发表了书面独立意见，详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

同日公告附件。





四、备查文件

1、八届二次董事会决议；

2、八届二次监事会决议；

3、独立董事意见。





特此公告。





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青岛城市传媒股份有限公司董事会

2015 年 10 月 13 日









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