证券代码：600157证券简称：永泰能源 公告编号：2015-097

债券代码：122111、122215、122222、122267

债券简称：11 永泰债、12 永泰 01、12 永泰 02、13 永泰债





永泰能源股份有限公司

2015 年第七次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无





一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 8 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 27

层公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 70

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,179,053,078

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

46.264

份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由

公司董事长徐培忠先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公

司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书李军先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%）（%）

A股 5,178,770,174 99.9946 276,004 0.00536,9000.0001





2、 议案名称：关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%）（%）

A股 5,178,766,274 99.9945 273,404 0.0053 13,4000.0002





3、 议案名称：关于公司为山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司提供担保的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%）（%）

A股 5,178,765,474 99.9944 273,404 0.0053 14,2000.0003





4、 议案名称：关于公司为周口隆达发电有限公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%）（%）

A股 5,178,767,274 99.9945 272,404 0.0053 13,4000.0002





5、 议案名称：关于华兴电力股份公司为汝阳三吉利新能源有限公司提供担

保的议案

审议结果：通过

表决情况：

 同意反对弃权

股东类型比例比例比例

票数票数票数

（%）（%） （%）

A股 5,178,768,374 99.9945 272,4040.0053 12,300 0.0002