证券代码：600250证券简称：南纺股份 编号：临 2015-66 号







南京纺织品进出口股份有限公司

第七届三十九次董事会决议公告





本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记



载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整



性承担个别及连带责任。







南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称 “南纺股份”或“公司”）第

七届三十九次董事会于 2015 年 8 月 3 日在公司 1706 会议室以现场方式召开。会

议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人,其中董事王磊因公未能出席，授权委托

董事王源代为投票表决。本次会议由董事长徐德健主持。会议的召集、召开、审

议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有

效。公司监事列席了本次会议。

第七届三十九次董事会会议发出表决票 7 份，回收表决票 7 份，审议通过了

如下议案：

一、《关于第八届董事会换届选举的预案》

公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，公

司董事会需进行换届选举。

根据《公司章程》的规定，公司第八届董事会由 9 名董事（含 3 名独立董事）

组成，公司董事会提名徐德健先生、王磊先生、王源先生、薛光女士、丁益兵先

生、张金源先生为公司第八届董事会董事候选人，提名胡汉辉先生、陈益平先生、

陈超先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中陈益平先生为会计专业人

士。各候选人简历详见附件。

各独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。





1

上述候选人提名以逐项表决方式审议，表决结果均为：同意 7 票，反对 0

票，弃权 0 票。

二、《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》（表决结果：同意 7

票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》。

三、《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》（表决结果：同意 7 票，

反对 0 票，弃权 0 票）

详见《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。





上述第一、二项议案尚需提交公司股东大会审议批准。





特此公告









南京纺织品进出口股份有限公司董事会



2015 年 8 月 4 日









2

附件：



董事候选人简历

徐德健，男，1963 年 8 月生，中共党员，硕士研究生。历任南京钟山水泥

厂副厂长，南京市投资公司投资部经理、副总经理，南京市国有资产经营控股公

司总经理，南京国资资产处置公司董事长，南京中央商场（集团）股份有限公司

董事。现任本公司第七届董事会董事长，兼任全资子公司南京南纺进出口有限公

司董事长，联营公司朗诗集团股份有限公司董事。

王磊，男，1971 年 2 月生，硕士研究生，经济师。历任南京市国有资产投

资管理控股（集团）有限责任公司投资管理部项目经理，南京南泰集团有限公司

资产管理部部门经理，南京国资商贸有限公司副总经理。现任南京商贸旅游发展

集团有限责任公司资产管理部部长，本公司第七届董事会董事。

王源，男，1971 年 12 月生，中共党员，硕士研究生，经济师。历任南京市

城开集团副科长，南京市白下科技园投资发展公司前期部长，南京市科技创新投

资公司主管，南京洲岛现代农业发展有限公司总经理助理。现任南京商贸旅游发

展集团有限责任公司规划发展部副部长，本公司第七届董事会董事。

薛光，女，1962 年 10 月生，本科。历任南京市财政局派驻南京制药厂财务

管理，南京市财政局中央企业财政驻厂员，南京市国有资产经营公司总账会计、

财务部副经理、经理、资产运营中心财务副经理，南京南泰集团有限公司财务部

经理，南京国资商贸有限公司财务部副经理。现任南京商贸旅游发展集团有限责

任公司监察审计部高级主管。

丁益兵，男，1974 年 12 月生，中共党员，硕士研究生。历任本公司资金管

理部经理，董事会秘书。现任本公司第七届董事会董事，常务副总经理，自 2013

年 11 月 12 日起在总经理职务空缺期间代行总经理职责，兼任全资子公司南京南

纺进出口有限公司董事、总经理。

张金源，男，1973 年 5 月生，中共党员，法学学士。历任本公司总经理办

公室副主任、总经理办公室主任、第七届监事会职工监事，现任本公司第七届董

事会秘书，兼任全资子公司南京南纺进出口有限公司董事、副总经理，联营公司

南京南泰国际展览中心有限公司董事。







3

以上 6 名董事候选人均未持有本公司股份，最近三年均未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定

的不得担任董事的情形。





独立董事候选人简历

胡汉辉，男，1956 年 9 月生，中共党员，教授，博士生导师。历任南京工

学院管理科学与工程系副主任、东南大学科研处副处长、校工会主席，曾兼任东

北财经大学教育部重点人文社会科学研究基地兼职研究员、国家开发银行专家委

员会专家、教育部“普通高校创业教育教学基本要求起草专家组”成员。现任东

南大学经济管理学院集团经济与产业组织研究中心主任，本公司第七届董事会独

立董事。

陈益平，男，1966 年 2 月生，民革党员，本科，注册会计师。历任南京雨

花医院会计科长、南京雨花台会计师事务所经理，现任南京中亚会计师事务所所

长、南京中央商场（集团）股份有限公司独立董事，本公司第七届董事会独立董

事。

陈超，男，1965 年 8 月生，民盟盟员，管理学博士。现任南京农业大学经

济管理学院教授、博士生导师，本公司第七届董事会独立董事。兼任南京君和至

成企业管理咨询有限公司董事长，南京新安中绿生物科技有限公司董事。





以上 3 名独立董事候选人均未持有本公司股份，最近三年均未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中

规定的不得担任独立董事的情形。以上 3 名独立董事候选人均已取得独立董事资

格证书。









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