股票代码:000828 股票简称:东莞控股 公告编号:2015-051
债券代码:112043 债券简称:11 东控 02
东莞发展控股股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司(下称,公司、本公司)第六届董事
会第五次会议于 2015 年 7 月 27 日以通讯表决方式召开,应到会董事
7 名,实际到会董事 7 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和本公司章程的规定,决议合法有效。本次会议作出了如下决议:
一、以同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关
于向广东金信资本投资有限公司增资的议案》
为进一步推动“产融双驱”的有限多元化发展战略,充分利用公
司现有的项目资源,将公司的全资子公司——广东金信资本投资有限
公司(下称,金信资本)打造为股权投资类业务的平台,公司同意向
金信资本增资 1 亿元人民币,增资完成后,金信资本的注册资本由
8,000 万元人民币增至 18,000 万元人民币。
二、以同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关
于广东金信资本投资有限公司通过入伙有限合伙企业开展股权投资
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的议案》
1、同意公司全资子公司——金信资本作为有限合伙人,入伙东
莞市百源汇投资管理企业(有限合伙)(下称,百源汇),金信资本以
自有资金认缴出资额 3,000 万元人民币,占各合伙人全部认缴出资额
9,090 万元人民币的 33%;
2、同意百源汇以各合伙人的全部认缴出资额,向广东宏川智慧
物流股份有限公司(下称,宏川智慧)增资,其中 1,212 万元人民币
作为注册资本投入,持有宏川智慧 7.34%股权,剩余 7,878 万元人民
币计入宏川智慧资本公积;本次投资完成后,金信资本通过百源汇间
接持有宏川智慧 2.42%股权;
3、同意金信资本与陈伟文等合伙人各方签署的百源汇《合伙协
议》,百源汇与宏川智慧原股东等各方签署的《宏川智慧增资合同书》。
本议案的详尽内容见公司于同日在巨潮资讯网发布的《东莞发展
控股股份有限公司关于全资子公司开展股权投资的公告》(公告编号:
2015-053)。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2015 年 7 月 29 日
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