证券简称：绿景控股证券代码：000502公告编号：2015－060



绿景控股股份有限公司

关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。







绿景控股股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2015年7月

24日以通讯方式召开，会议决定于2015年8月13日召开公司2015年第三次

临时股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：公司 2015 年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：绿景控股股份有限公司董事会。

3、公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司

2015 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开的时间、方式：

（1）现场会议召开时间：2015 年 8 月 13 日下午 14:50

（2）网络投票时间为： 2015 年 8 月 12 日～2015 年 8 月 13 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015

年 8 月 13 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2015

年 8 月 12 日 15:00 至 2015 年 8 月 13 日 15:00 期间的任意时间。

本次会议的召开方式为现场及网络投票相结合的方式。公司股东应

选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票

表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、出席对象：

（1）截至 2015 年 8 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限公



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司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面

形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司的董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6、现场会议召开地点：广州市天河区林和中路8号海航大厦35楼公

司会议室。

二、会议审议事项：

1、本次股东大会审议的提案由公司第九届董事会第二十三次会议及

公司第八届监事会第十五次会议审议通过后提交，其程序合法，内容完

备。

2、本次股东大会审议的议案如下：

（1）关于公司董事会换届选举的议案；

（2）关于公司监事会换届选举的议案。

3、以上议案内容详见 2015 年 7 月 28 日《中国证券报》、 证券时报》、

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的本公司《第九届董事会第二

十三次会议决议公告》、《第八届监事会第十五次会议决议公告》。

三、出席现场会议股东的登记办法：

1、法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身

份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身

份证复印件办理登记。

2、登记地点：绿景控股股份有限公司证券事务部。

3、登记时间：2015 年 8 月 11 日上午 9:30-12:00，下午 13:30-17:00。

4、登记方式：现场登记及电话登记。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体事宜如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

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1、投票代码：深市股东的投票代码为 360502。

2、投票简称：绿景投票。

3、投票时间：2015 年 8 月 13 日的交易时间，即上午 9:30～11:30，

下午 13:00～15:00。

4、在投票当日，“绿景投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东

大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议

案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以

相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议

案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需要表决的子议案，1.00

代表对议案 1 下全部子议案进行表决，1.01 代表议案 1 中子议案①，1.02

代表议案 1 中的子议案②，依此类推。

本次股东大会没有需要累积投票的议案。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号议案名称 委托价格



总议案 所有议案100



议案 1关于公司董事会换届选举的议案 1.00



议案 1 中子议案① 选举余斌先生为公司第十届董事会董事 1.01



议案 1 中子议案② 选举林圣杰先生为公司第十届董事会董事 1.02



议案 1 中子议案③ 选举刘宇女士为公司第十届董事会董事 1.03



议案 1 中子议案④ 选举王斌先生为公司第十届董事会董事 1.04



议案 1 中子议案⑤ 选举陈玉峰先生为公司第十届董事会董事 1.05



议案 1 中子议案⑥ 选举孙彦安先生为公司第十届董事会董事 1.06



议案 1 中子议案⑦ 选举张在强先