长江精工钢结构（集团）股份有限公司









股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2015-055







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关于修订《公司章程》的公告





本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





根据中国证券监督委员会《上市公司章程指引》的相关规定及公司实际经营

情况，公司现拟修订公司章程如下条款：

修改前修改后

第一百一十九条董事会由 9 名 第一百一十九条董事会由 9 名

董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 董事组成，设董事长 1 人，执行董事长

人。在股东大会决议下，董事会可以设 1 人。在股东大会决议下，董事会可以

立战略、提名、审计、薪酬与考核等专 设立战略、提名、审计、薪酬与考核等

门委员会，协助董事会行使其职权。专门委员会，协助董事会行使其职权。

本章程所称执行董事长所指《公司法》

中副董事长具有相同的含义。注



第一百四十三条 公司设总经理 1 第一百四十三条 公司设总裁 1

名，由董事会聘任或解聘。名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理若干名，由董事会公司设联席总裁若干名，由董事会

聘任或解聘。聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、董事会秘公司设副总裁若干名，由董事会聘

书、财务总监、总工程师为公司高级管 任或解聘。

理人员。公司总裁、联席总裁、副总裁、董

事会秘书、财务总监、总工程师为公司

高级管理人员。

本章程所称高级管理人员所指总

裁、副总裁同《公司法》第二百一十六

条规定的高级管理人员所指经理、副总

经理具有相同的含义。

备注：章程中所涉及“副董事长”均变更为“执行董事长”，其他内容不变。

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以上议案已经公司第五届董事会 2015 年度第五次临时会议审议通过，尚需

提交公司最近一次召开的股东大会审议。

特此公告。





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董事会

2015 年 7 月 14 日









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