证券代码：600603 证券简称：大洲兴业 编号：2015-040





大洲兴业控股股份有限公司

第八届董事会 2015 年第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





大洲兴业控股股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会



2015 年第九次会议于 2015 年 7 月 10 日以通讯表决的方式召开。会



议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召开程序及出



席会议的董事人数符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，



决议合法有效。



经表决，会议通过如下决议：





审议通过《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》





为实现公司影视文化传媒业务的快速发展，借鉴美国在该领域的



先进技术及管理经验，寻找符合公司战略发展目标的投资项目，积累



先进的国际经营管理经验和积蓄具有国际化视野的经营管理人才及



合作伙伴，夯实公司主营业务核心竞争力，实现公司产业布局国际化



的战略目标，实现股东利益的最大化，公司决定在美国加利福尼亚州



全资设立Inkstone Media Co., Ltd.（暂定名，以最终注册为准，以



下简称：美国子公司）。美国子公司投资总额为500万美元，公司将



使用自有资金或银行贷款的货币出资方式。







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本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



本次投资尚需经国家商务部门、发改委、外汇管理局等相关政府



机构的审批。







特此公告。







大洲兴业控股股份有限公司



董 事 会



2015年7月10日









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