证券代码:600438证券简称:通威股份 公告编号:2015-059
通威股份有限公司
关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2015年7月23日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015 年 7 月 23 日 14 点 00 分
召开地点:成都市高新区天府大道中段 588 号“通威国际中心”5 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 7 月 23 日
至 2015 年 7 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案√
2.00 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案√
2.01 本次交易的总体方案√
2.02 交易对方及标的资产√
2.03 发行股份的种类和面值√
2.04 发行方式√
2.05 发行对象及认购方式√
2.06 定价基准日、定价依据及发行价格√
2.07 标的资产定价原则及交易价格√
2.08 发行股份数量√
2.09 上市地点√
2.10 本次发行股份锁定期√
2.11 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属√
2.12 人员安置√
2.13 上市公司滚存未分配利润安排√
2.14 发行种类和面值√
2.15 发行方式及发行对象√
2.16 发行价格√
2.17 发行数量√
2.18 发行股份的锁定期√
2.19 上市地点√
2.20 上市公司滚存未分配利润安排√
2.2