证券代码：600864证券简称：哈投股份公告编号：2015-010





哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2014 年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





重要内容提示：





本次会议是否有否决议案：无





一、会议召开和出席情况





(一)股东大会召开的时间：2015 年 6 月 29 日

(二)股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新二路 277 号哈尔滨经济创新

研发中心大厦 29 层（公司会议室）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：







1、出席会议的股东和代理人人数 9



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）239,393,543



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 43.81







(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。





会议召开及议案的表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证

券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合

法有效。会议由董事会召集，智大勇董事长主持。





1

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况





1、公司在任董事 7 人，出席 6 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书出席会议，第八届董事会、监事会候选人出席会议，公司高

管列席会议。见证律师出席了会议。









二、 议案审议情况



(一) 非累积投票议案



1、 议案名称：《关于公司 2014 年度报告及其摘要的议案》



审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型

票数比例（%）票数比例（%） 票数比例（%）

A股 239,228,263 99.93 165,280 0.07 00.00







2、 议案名称：《2014 年度财务决算报告》



审议结果：通过

表决情况：

同意反对 弃权

股东类型

票数比例（%） 票数 比例（%） 票数比例（%）

A股239,228,263 99.93165,2800.07 00.00







3、 议案名称：《2015 年度财务预算报告》



审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数比例（%）

A股239,228,26399.93165,2800.07 00.00







4、 议案名称：《2014 年度董事会工作报告》



2

 审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数比例（%） 票数 比例（%）

A股239,228,26399.93 165,280 0.07 00.00







5、 议案名称：《关于 2014 年度利润分配预案的议案》



审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数比例（%） 票数 比例（%）

A股239,375,98399.99 17,5600.01 00.00







6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》



审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数比例（%） 票数 比例（%）

A股239,228,26399.93 165,280 0.07 00.00







7、 议案名称：《2014 年度独立董事