证券代码:600506证券简称:香梨股份 公告编号:临 2015—018 号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次监事会会议通知及文件于 2015 年 6 月 16 日分别以专人送达和电
话通知等方式送达全体监事。
(三)本次监事会会议于 2015 年 6 月 27 日在新疆乌鲁木齐市黄河路于田街
新水酒店四楼会议室以现场表决方式召开。
(四)本次监事会会议应出席的监事 5 名,实际出席会议的监事 5 名。
(五)本次监事会会议由监事会主席独文辉先生主持。
二、监事会会议审议情况
(一)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于聘请 2015 年度财务审计
机构的议案》。
同意公司聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2015 年度
审计机构,聘期为一年,审计年费二十万元。
此议案需提交股东大会审议。
(二)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘请 2015 年度内部
控制审计机构的议案》。
同意公司聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2015 年度内部控
制审计机构,对公司内部控制情况进行审计,聘期为一年,内控审计年费十万元。
此议案需提交股东大会审议。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会
二 0 一五年六月二十七日