证券代码：600628证券简称：新世界公告编号：2015-021





上海新世界股份有限公司

2014 年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无





一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2015 年 6 月 10 日



(二) 股东大会召开的地点：上海新光影艺苑（上海市宁波路 586 号）



(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 54





2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）151,478,523



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

28.48

份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



本次会议由副董事长、总经理徐家平先生主持，会议采用现场投票和网络股



票相结合的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关



规定。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事李远勤女士因公出差，特委托独立



董事陈信康先生全权代表。



2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。



3、董事会秘书出席本次会议；其他高管人员及见证律师出席了本次会议。



1

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2014 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对 弃权

股东类型

票数比例（%）票数 比例（%）票数比例（%）



A股 151,364,424 99.92 1,6990.00112,4000.08





2、 议案名称：2014 年度监事会工作报告



审议结果：通过



表决情况：

同意反对 弃权

股东类型

票数比例（%）票数 比例（%）票数比例（%）



A股 151,364,424 99.92 1,6990.00112,4000.08





3、 议案名称：2014 年度财务决算报告



审议结果：通过



表决情况：

同意反对 弃权

股东类型

票数比例（%）票数 比例（%）票数比例（%）



A股 151,356,824 99.92 1,6990.00120,0000.08





4、 议案名称：2014 年度利润分配预案报告



审议结果：通过



表决情况：

同意反对 弃权

股东类型

票数比例（%）票数 比例（%）票数比例（%）



A股 151,206,824 99.82151,699 0.10120,0000.08







2

5、 议案名称：聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案



审议结果：通过



表决情况：

同意反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）



A股 151,356,82499.929,2990.01112,4000.07





6、 议案名称：修订《公司章程》的议案



审议结果：通过



表决情况：

同意反对 弃权

股东类型

票数比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）



A股 148,920,120 98.31 2,446,0031.61112,4000.08







(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况