证券代码：000069证券简称：华侨城 A公告编号：2015-28







深圳华侨城股份有限公司

第六届董事会第十二次临时会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。





深圳华侨城股份有限公司第六届董事会第十二次临时会议

的通知和文件于 2015 年 6 月 1 日（星期一）以书面、电子邮件

方式送达各位与会人员。

会议于 2015 年 6 月 3 日（星期三）以通讯方式召开。出席

会议董事应到 8 人，实到 8 人。会议的召开符合公司法和公司章

程的有关规定。

出席会议的董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通

过了《关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案》。公司董事会

决定于 2015 年 6 月 26 日（星期五）下午 14 时 30 分在华侨城集

团办公楼五楼大会议室召开 2014 年年度股东大会，详情请见公

司年度股东大会通知公告（公告编号：2015-29）。

特此公告。





深圳华侨城股份有限公司

董 事 会

二〇一五年六月五日





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