证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：2015-025





内蒙古兰太实业股份有限公司

关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







重要内容提示：

股东大会召开日期：2015年6月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投

票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投

票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年 6 月 16 日 10 点 30 分

召开地点：内蒙古兰太实业股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 6 月 16 日

至 2015 年 6 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程

序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票

实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号议案名称

A 股股东

非累积投票议案



1《关于为参股公司提供担保的议案》 √









1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。相关内

容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上

海证券报》。

2、特别决议议案：全部议案

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易

终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如

果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加

网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同

品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表

决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记

在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以

书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东授权委托书见附件。

股份类别 股票代码 股票简称股权登记日



Ａ股600328兰太实业 2015/6/8



(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续：法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托

书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户

 卡及授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，

信函、传真以登记时间内收到为准。

2、登记时间：2015年6月15日上午9时—11时；下午14时—17时。

3、登记地点：内蒙古阿拉善经济开发区本公司证券事务部。

六、其他事项

1、会期半天，与会股东交通及食宿费用自理。

2、公司通讯地址：内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发

区

3、联系方式： 电话：（0483）8182016

（0483）8182785

传真：（0483）8182022

邮编：750336

联系人：王 勇 张淑燕

特此公告。





内蒙古兰太实业股份有限公司董事会

2015 年 5 月 29 日





附件：授权委托书





报备文件：

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件：授权委托书

授 权 委 托书





内蒙古兰太实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单