证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2015-38







新希望六和股份有限公司

2014年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。







特别提示：



1．本次股东大会未出现否决议案的情形。



2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。



一、会议召开和出席情况



1．会议召开情况



召开时间：现场会议召开时间为2015年5月21日（星期四）下午



13:30；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5



月21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统



（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2015年5月20日



15:00 至2015年5月21日15:00 期间的任意时间。



会议召开地点：成都市高新区天久南巷 6 号绅泰大酒店



会议召开方式：现场投票及网络投票相结合方式



会议召集人：公司董事会



会议主持人：公司董事长刘畅女士



本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文



件和公司《章程》的规定。

1

2．会议出席情况



股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 1,325,325,503 股，



占公司总股份的 63.5917％。其中：通过现场投票的股东 16 人，代



表股份 1,205,527,123 股，占公司总股份的 57.8435％；通过网络投



票的股东 12 人，代表股份 119,798,380 股，占公司总股份的 5.7482％。



中小股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的中小股东 20 人，代表股份 209,545,102



股，占公司总股份的 10.0544％。其中：通过现场投票的中小股东 8



人，代表股份 89,746,722 股，占公司总股份的 4.3062％。通过网络



投票的中小股东 12 人，代表股份 119,798,380 股，占公司总股份的



5.7482％。



公司董事、监事、高级管理人员和北京中伦（成都）律师事务所



律师出席或列席了本次会议。



二、议案审议表决情况



本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方



式审议了下列议案：



1．审议并通过了公司“2014年年度报告全文及摘要”



总表决情况：同意1,324,929,359股，占出席会议所有股东所持



股份的99.9701％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的



0.0005％；弃权390,144股，占出席会议所有股东所持股份的0.0294％。



中小股东总表决情况：同意209,148,958股，占出席会议中小股



东所持股份的99.8109％；反对6,000股，占出席会议中小股东所持股



份的0.0029％；弃权390,144股，占出席会议中小股东所持股份的

2

0.1862％。



2．审议并通过了公司“2014年度董事会工作报告”



总表决情况：同意1,324,929,359股，占出席会议所有股东所持



股份的99.9701％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的



0.0005％；弃权390,144股，占出席会议所有股东所持股份的0.0294％。



中小股东总表决情况：同意209,148,958股，占出席会议中小股



东所持股份的99.8109％；反对6,000股，占出席会议中小股东所持股



份的0.0029％；弃权390,144股，占出席会议中小股东所持股份的



0.1862％。



3．审议并通过了公司“2014年度监事会工作报告”



总表决情况：同意1,324,929,359股，占出席会议所有股东所持



股份的99.9701％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的



0.0005％；弃权390,144股，占出席会议所有股东所持股份的0.0294％。



中小股东总表决情况：同意209,148,958股，占出席会议中小股



东所持股份的99.8109％；反对6,000股，占出席会议中小股东所持股



份的0.0029％；弃权390,144股，占出席会议中小股东所持股份的



0.1862％。



4．审议并通过了公司“2014年年度利润分配预案”



总表决情况：同意1,324,929,359股，占出席会议所有股东所持



股份的99.9701％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的



0.0005％；弃权390,144股，占出席会议所有股东所持股份的0.0294％。



中小股东总表决情况：同意209,148,958股，占出席会议中小股



东所持股份的99.8109％；反对6,000股，占出席会议中小股东所持股



份的0.0029％；弃权390,144股，占出席会议中小股东所持股份的

3

0.1862％。



5．审议并通过了公司“关于聘请四川华信（集团）会计师事务



所(特殊普通合伙)为公司2015年财务报告审计单位的议案”



总表决情况：同意1,324,929,359股，占出席会议所有股东所持



股份的99.9701％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的



0.0005％；弃权390,144股，占出席会议所有股东所持股份的0.0294％。



中小股东总表决情况：同意209,148,958股，占出席会议中小股



东所持股份的99.8109％；反对6,000股，占出席会议中小股东所持股



份的0.0029％；弃权390,144股，占出席会议中小股东所持股份的



0.1862％。



6．审议并通过了公司“关于与新希望财务有限公司签订《金融



服务协议》的议案”



总表决情况：同意209,105,487股，占出席会议所有股东所持有



效表决权股份的99.7888％；反对52,471股，占出席会议所有股东所



持有效表决权股份的0.0250％；弃权390,144股，占出席会议所有股



东所持有效表决权股份的0.1862％；回避1,115,777,401股，占出