关于召开 2014 年度股东大会的提示性公告（ls2015-A10）





股票代码：000551股票简称：创元科技编号：ls2015-A10







创元科技股份有限公司

关于召开 2014 年度股东大会的提示性公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导



性陈述或重大遗漏。







根据创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议



审议通过，公司董事会定于 2015 年 4 月 21 日（星期二）召开 2014 年度股东大



会 。 公 司 于 2015 年 3 月 31 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网



（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2014 年度股东大会的通知》，



现将会议有关事宜再次通知如下：



一、 会议召开的基本情况



1、股东大会届次：2014 年度股东大会。



2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会



3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会的召开符合有关法



律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



4、会议召开的日期、时间：



现场会议召开时间：2015 年 4 月 21 日（星期二）14：00 开始



网络投票时间：2015 年 4 月 20 日—2015 年 4 月 21 日。



1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 4 月



21 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；



2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015



年 4 月 20 日 15:00 至 2015 年 4 月 21 日 15:00 期间的任意时间。



5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。







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公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系



统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公



司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投



票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投



票表决结果为准。



6、出席对象：



1）截至 2015 年 4 月 16 日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限



公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及股东代表，因故不能出席会议的股



东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东；



2）公司董事、监事、高级管理人员；



3）公司聘任的律师。



7、召开地点：苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室



二、会议审议事项



（一）提案情况



1、2014 年度董事会工作报告。



2、2014 年度监事会工作报告。



3、2014 年度提取各项资产减值准备的报告。



4、2014 年度财务决算报告。



5、2014 年度利润分配方案。



6、关于续聘 2015 年度财务审计机构和内控审计机构的议案。



7、关于修订《公司章程》的议案。



8、关于修订《股东大会议事规则》的议案。



9、关于与苏州创元集团财务有限公司关联交易的议案。



10、关于为参股公司创元数码提供担保事项的议案。



（二）其他内容



公司独立董事在本次股东大会上述职。





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（三）披露情况



有关议案内容详见刊载于 2015 年 3 月 31 日《证券时报》及深交所指定信息



披露网站深圳巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之创元科技股份有限公司“第



七届董事会第六次会议决议公告”、“第七届监事会第六次会议决议公告”、“对外



担保公告”、“关于与苏州创元集团财务有限公司关联交易的公告”等相关公告及



公司制度等材料。



（四）特别强调事项



1、上述第 7 项议案为股东大会特别决议事项，需经出席会议股东所持表决



权股份总数的 2/3 以上通过。



2、上述第 9 项议案属于关联交易事项，关联股东需在此项议案表决时回避



表决。







三、会议登记方法



1、登记方式：符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证



明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或可以以



传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；



2、登记时间：2015 年 4 月 20 日（上午 9：30-11：30，下午 1：30-4：00）；



3、登记地址：苏州工业园区苏桐路 37 号（邮编：215021）；



4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人出



席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证，



还需持有授权委托书及代理人身份证。







四、参加网络投票的具体操作流程



在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统



(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：



(一)通过深交所交易系统投票的程序





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1、投票代码：360551。



2、投票简称：创元投票。



3、投票时间：2015 年 4 月 21 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00



—15:00。



4、操作程序：



（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。



（2）输入