股票简称：欣龙控股　　　 股票代码：000955　　　公告编号：2015-014







　　　　　　 欣龙控股（集团）股份有限公司

　　　　　 2015 年第二次临时股东大会决议公告



　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚



假记载、误导性陈述或者重大遗漏。







　　一、特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。





　 二、会议召开情况

　　1、召开时间

　　现场会议召开时间：2015 年 4 月 7 日下午 14:30

　　网络投票时间：

　　(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2015 年 4 月 7 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

　　(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2015 年 4 月 6 日下午 15:00 至 2015 年 4 月 7 日下午 15:00 期间的任

意时间。

　　2、现场会议召开地点：海南省海口市龙昆北路 2 号帝豪大厦 17

层公司会议室

　　3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：董事长郭开铸先生

　　6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规





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则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的

规定。





　　　 三、会议的出席情况

　　　 （一）出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 48 人，代



表股份 123,094,105 股，占公司总股本的 22.86%。



　　　 1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份



97,155,591 股，占公司总股本的 18.05%。其中：应回避表决的股东



1 人，持有股份 97,098,591 股，占公司总股本的 18.03%；持有效表



决权的股东 1 人，持有股份 57,000 股，占公司总股本的 0.01%。



　　　 2、通过网络投票出席会议的股东 46 人，代表股份 25,938,514



股，占公司总股本的 4.82%。



　　（二）见证律师及公司部分董事、监事及高管人员出席了本次会



议。





　　　 四、议案审议表决情况

　　　 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

会议审议通过了以下议案：

　　　 1、审议通过了《关于股东变更承诺事项的议案》

　　　 总表决情况：同意 16,331,168 股，占出席本次股东大会有表决

权股份总数的 62.82%；反对 9,664,346 股, 占出席本次股东大会有

表决权股份总数的 37.18%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决

权股份总数的 0%。

　　　 中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）

表决情况：同意 16,331,168 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的



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股东所持有效表决权股份总数的 62.82%；反对 9,664,346 股，占出

席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的

37.18%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有

效表决权股份总数的 0%。

　　公司股东海南筑华科工贸有限公司回避表决。

　　2、审议通过了《公司员工持股计划（草案）及摘要》

　　总表决情况：同意 16,440,468 股，占出席本次股东大会有表决

权股份总数的 63.24%；反对 9,555,046 股, 占出席本次股东大会有

表决权股份总数的 36.76%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决

权股份总数的 0%。

　　中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）

表决情况：同意 16,440,468 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的

股东所持有效表决权股份总数的 63.24%；反对 9,555,046 股，占出

席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的

36.76%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有

效表决权股份总数的 0%。

　　公司股东海南筑华科工贸有限公司回避表决。

　　3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持

股计划相关事宜的议案》

　　总表决情况：同意 16,440,468 股，占出席本次股东大会有表决

权股份总数的 63.24%；反对 9,555,046 股, 占出席本次股东大会有

表决权股份总数的 36.76%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决

权股份总数的 0%。

　　中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）

表决情况：同意 16,440,468 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的

股东所持有效表决权股份总数的 63.24%；反对 9,555,046 股，占出





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席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的

36.76%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有

效表决权股份总数的 0%。

　　公司股东海南筑华科工贸有限公司回避表决。





　 五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经海南方圆律师事务所涂显亚律师、陈建平律师现

场见证并出具法律意见书：公司本次股东大会的召开、召集，会议出

席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对

议案的表决程序、表决结果合法有效。





　　特此公告。









　　　　　　　　　　　　　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　 事　 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2015 年 4 月 7 日









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