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银泰资源:关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
作者:admin 更新时间:2015-3-12 10:38:16 点击数:123
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证券代码:000975         证券简称:银泰资源     公告编号:2015-012







              银泰资源股份有限公司

          关于召开2015年第一次临时股东大会的通知



     本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没



  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。





   银泰资源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议审议通

过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》,现将有关会议安排事项公

告如下:

   一、召开会议基本情况

   (一)会议召集人:公司董事会

   (二)会议召开时间

   1、现场会议时间:2015年3月27日(星期五)下午14:30开始,会期半天。

   2、网络投票时间:

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年3月27日

上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

   通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:

2015年3月26日15:00至2015年3月27日15:00期间的任意时间。

   (三)会议地点:北京市朝阳区建外大街 2 号银泰中心 C 座 601 公司会议室

   (四)股权登记日:2015 年 3 月 20 日

   (五)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

   公司将通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)和深圳证券交

易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内

通过上述系统行使表决权。

   (六)出席对象

   1、截至 2015 年 3 月 20 日下午 15:00 时收市后,在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可书

面授权委托代理人出席会议并参加表决;

   2、公司全体董事、监事及高级管理人员;

   3、公司聘请的律师。



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证券代码:000975         证券简称:银泰资源     公告编号:2015-012







   二、会议审议事项

   1、审议关于变更公司注册地址的议案;

   2、审议关于公司利用自有闲置资金进行委托理财的议案。

   相关会议内容见公司于 2015 年 3 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的公告。

   三、现场会议登记方法

   会议登记办法:参加本次股东大会的股东,请于 2015 年 3 月 26 日(上午

9:00-11:30,下午 13:00-17:00),持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股

权证明到公司登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、

委托人身份证及委托人持股清单到公司登记;法人股东持营业执照复印件、法人

授权委托书、出席人身份证到公司登记,领取会议相关资料。异地股东可用传真

或信函方式登记(传真或信函方式在 2015 年 3 月 26 日 17:00 前传真或送达至公

司董事会办公室为准)。

   会议登记地点:北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 601 公司董事

会办公室。

   电话:010-85171856

   传真:010-65668256

   联系人:李铮  张娇

   邮编:100022

   其他事项:本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

   四、参与网络投票的具体操作流程

   (一)通过深交所交易系统投票的程序

   1、本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月27

日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购

业务操作。

   2、投票代码:360975;投票简称:银泰投票

   3、股东投票的具体程序为:

   (1)输入买入指令;

   (2)输入证券代码360975;





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   (3)输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格,选择拟

投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系如下表:



议案序号             表决事项              对应申报价格



  1    审议关于变更公司注册地址的议案;              1.00元



  2    审议关于公司利用自有闲置资金进行委托理财的议案。      2.00元



   (4)在“委托数量”项下填报表决意见如下:



          表决意见类型            委托数量



            同意               1股



            反对               2股



            弃权               3股

   (5)确认投票委托完成。

   (二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

   1、股东获取身份认证的具体流程

   按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股

东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆

网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服

务密码。服务密码激活指令发出5分钟后即可以使用。申请数字证书的,可向深

圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

   2 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址

http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

   3、投资者进行投票的时间

   通过互联网投票系统投票的具体时间为2015年3月26日15:00至2015年3月27

日15:00期间的任意时间

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