证券代码：000529　　　　　　 证券简称：广弘控股　　　　　　公告编号：2015-- 08



　　　　　　　　　　 广东广弘控股股份有限公司

　　　　　　　 2015 年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　 本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　 一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况：

　　召开时间：（1）现场会议召开时间：2015 年 2 月 6 日下午 2：30

　　　 （2）网络投票时间为：2015 年 2 月 5 日——2015 年 2 月 6 日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年 2 月 6

日上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的时间为 2015 年 2 月 5 日 15:00 至 2015 年 2 月 6 日 15:00 期间的任意时间。

　　 召开地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司全资

子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室

　　 召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式召开

　　召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会

　　主持人：公司周凯董事长

　　会议通知及相关文件刊登在 2015 年 1 月 22 日的《中国证券报》、《证券时

报》及巨潮资讯网上，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章

程》有关规定。

　　2、出席会议股东情况：

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共计5人，代表有表决权股份数

312,655,427股，占公司股份总额的53.5561%。其中，通过现场投票方式出席的

股东3人，代表有表决权股份数305,760,823 股，占公司股份总额的52.3751%；

通过网络投票的股东2人，代表有表决权股份数6,894,604股，占公司股份总额的

1.1810 %。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独

或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共4人，代表有表决权



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股份数13,395,907股，占公司股份总额的2.2946 %。

　　 3、其他人员出席情况：

　　 公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人、聘请的律师

及其他相关人员。

　 二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过

了以下议案：

　　1、审议选举本公司第八届董事会非独立董事的议案。

　　（1） 审议关于选举周凯先生为本公司第八届董事会董事的议案；

　　表 决 情 况 ： 同 意 314,650,823 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

100.6382%；

　　其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：

同意 15,391,303 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股

份总数的 114.8956%；

　　表决结果：议案获得通过。周凯先生当选为公司第八届董事会董事。

　　（2） 审议关于选举黄湘晴先生为本公司第八届董事会董事的议案；

　　表 决 情 况 ： 同 意 314,650,823 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

100.6382%；

　　其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：

同意 15,391,303 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股

份总数的 114.8956 %；

　　表决结果：议案获得通过。黄湘晴先生当选为公司第八届董事会董事。

　　（3） 审议关于选举郑宗伟先生为本公司第八届董事会董事的议案；

　　表决情况：同意 305,760,824 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.7948%；

　　其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：

　同意 6,501,304 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权

　股份总数的 48.5320%；

　　表决结果：议案获得通过。郑宗伟先生当选为公司第八届董事会董事。

　　（4） 审议关于选举陈子召先生为本公司第八届董事会董事的议案；

　　表 决 情 况 ： 同 意 314,650,823 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

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100.6382%；

　　其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：

　同意 15,391,303 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权

　股份总数的 114.8956%；

　　表决结果：议案获得通过。陈子召先生当选为公司第八届董事会董事。

　　（5） 审议关于选举翁世淳先生为本公司第八届董事会董事的议案；

　　表 决 情 况 ： 同 意 313,360,823 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

100.2256%；

　　其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：

同意 14,101,303 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股

份总数的 105.2658%；

　　表决结果：议案获得通过。翁世淳先生当选为公司第八届董事会董事。

　　（6） 审议关于选举陈楚盛先生为本公司第八届董事会董事的议案；

　　表决情况：同意 305,764,623 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.7960%；

　　其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：

同意 6,505,103 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股

份总数的 48.5604%；

　　表决结果：议案获得通过。陈楚盛先生当选为公司第八届董事会董事。

　　2、审议选举本公司第八届董事会独立董事的议案。

　　（1） 审议关于选举朱列玉先生为本公司第八届董事会独立董事的议案；

　　表决情况：同意 312,650,823 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9985%；

　　其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：

同意 13,391,303 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股

份总数的 99.9656%；

　　 表决结果：议案获得通过。朱列玉先生当选为公司第八届

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